ST臻镭(688270):浙江臻镭科技股份有限公司关于补充确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易
浙江臻镭科技股份有限公司 关于补充确认2025年度日常关联交易并预计 2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次补充确认及预计日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议的审查意见 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于补充确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：公司补充确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项公平、合理，常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需，关联交易事项符合公司发展需要。 关联交易遵循了公平、公正、等价、有偿的原则，关联交易作价公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形，我们一致同意该议案并同意将其提交董事会审议。 2、公司审计委员会意见 公司于2026年4月21日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2026年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十四次会议审议。 3、董事会审议情况和关联董事回避情况 公司于2026年4月21日召开第二届董事会第十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于补充确认2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易的议案》。董事会上，关联董事郁发新对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。 本次预计的2026年度日常关联交易事项无需提交股东会审议。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
注2：以上金额为不含税金额。 （三）2026年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
注2：上表中占同类业务比例计算公式的分母为2025年同类业务支出或营业收入。 注3：以上金额为不含税金额。 二、关联人基本情况和关联关系 对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：（一）关联人的基本情况 1. 浙江集迈科微电子有限公司
上述关联方依法存续、资信情况和经营状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。公司及子公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署订单合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 根据双方生产经营需要，公司向关联方浙江集迈科微电子有限公司采购加工服务。 （二）定价政策及定价依据 公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据公平、公正、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算。 （三）关联交易协议签署情况 公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方在上述审议额度内签署具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场、提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，结算时间和方式合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：本次2025年度日常关联交易补充确认以及2026年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避了表决，本次事项无需股东会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。保荐机构对公司本次2025年度日常关联交易补充确认以及2026年度日常关联交易预计事项无异议。 特此公告。 浙江臻镭科技股份有限公司董事会 2026年4月23日 中财网
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