纳百川(301667):预计2026年度日常关联交易
纳百川新能源股份有限公司 关于预计 2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年度预计与关联方瑞浦兰钧能源股份有限公司（以下简称“瑞浦兰钧”）、上海兰钧新能源科技有限公司（以下简称“上海兰钧”）、兰钧新能源科技有限公司（以下简称“兰钧新能源”）日常关联交易金额合计不超过人民币800万元（不含税）。 此外，公司关联方陈荣贤、张丽琴夫妇为公司及子公司提供担保，2026年预计为公司及子公司提供最高担保额不超过16亿元。 公司于2026年4月21日召开第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈荣贤先生、陈超鹏余先生回避表决，本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经有关部门批准。本次关联交易在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。 （二）预计 2026年度日常关联交易类别和金额 本次关联交易预计中，公司关联方陈荣贤、张丽琴夫妇拟为公司及子公司开展的融资项目等提供连带责任担保，2026年预计为公司及子公司提供最高担保额不超过16亿元。担保使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，以上连带责任担保为无偿担保，不向公司及子公司收取任何费用，也无需公司及子公司提供任何反担保，担保方式以具体合同约定为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次接受关联方担保事项为公司单方面获得利益的交易，豁免提交股东会审议。
（一）瑞浦兰钧能源股份有限公司 1、关联方基本情况 公司名称：浦瑞兰钧能源股份有限公司 统一社会信用代码：91330300MA299D8M4D 注册地址：浙江省温州市龙湾区温州湾新区滨海六路205号 法定代表人：曹辉 成立时间：2017年10月25日 注册资本：227,687.405万元 经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；储能技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；金属材料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2、与本公司的关联关系 瑞浦兰钧系公司持股5%以上股东控制企业。 3 、履约能力分析 该公司依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，具备良好的履约能力。 （二）上海兰钧新能源科技有限公司 1、关联方基本情况 公司名称：上海兰钧新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91310120MA1HXP3L3T 注册地址：上海市奉贤区浦卫公路9855号1幢202室 法定代表人：项锦强 成立时间：2020年7月23日 注册资本：100,000万元 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件销售；电池销售；新能源汽车换电设施销售；金属材料销售；机械设备租赁；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、与本公司的关联关系 上海兰钧系公司持股5%以上股东控制企业，瑞浦兰钧持有其71%股权。 3、履约能力分析 该公司依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，具备良好的履约能力。 （三）兰钧新能源科技有限公司 1、关联方基本情况 公司名称：兰钧新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91330421MA2JFGPD9P 注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路99号 法定代表人：项锦强 成立时间：2020年12月9日 注册资本：168,000万元 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；电池制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；光伏设备及元器件制造；电池销售；电子专用材料销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；新能源汽车换电设施销售；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2、与本公司的关联关系 兰钧新能源系公司持股5%以上股东控制企业，上海兰钧持有其100%股权。 3、履约能力分析 该公司依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，具备良好的履约能力。 （四）陈荣贤 关联人陈荣贤先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。关联人具有良好履约能力，履约能力不存在重大不确定性。 （五）张丽琴 关联人张丽琴女士为公司的实际控制人、总经理助理。关联人具有良好履约能力，履约能力不存在重大不确定性。 三、关联交易主要内容 1、主要内容及定价原则 公司关联交易主要包括出售商品、接受担保等内容，与上述关联人发生关联交易系日常经营需要，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定，具体的付款安排和结算方式由合同协议约定。不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。 以上关联担保，关联方不向公司及子公司收取任何费用，也无需公司及子公司提供任何反担保。 2、关联交易协议签署情况 公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营需要与上述关联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定，并按照协议约定履行相关权利和义务。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方之间的交易，是基于正常经营和业务发展需要。各项日常关联交易定价政策严格遵循公开、公平、等价有偿的一般商业原则。公司关联方陈荣贤、张丽琴夫妇为公司及子公司的日常经营融资及履约业务提供担保，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了陈荣贤、张丽琴夫妇对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。 上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。 五、独立董事专门会议审议情况 公司召开第二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：公司2026年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司关联方陈荣贤、张丽琴夫妇为公司提供担保，不收取任何担保费用，不需要提供反担保，体现了陈荣贤、张丽琴夫妇对公司的支持。本次关联交易公司为单方面受益方，不存在利益输送情形。 公司上述关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 六、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。上述关联交易事项的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。本次关联交易定价遵循市场化原则。保荐人对公司本次关联交易预计事项无异议。 七、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议； 2、第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议； 3 、第二届董事会审计委员会第五次会议决议； 4、浙商证券股份有限公司关于纳百川新能源股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。 特此公告。 纳百川新能源股份有限公司 董事会 2026年4月23日 中财网
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