硕世生物(688399):江苏硕世生物科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易

时间：2026年04月23日 12:26:06 中财网

原标题:硕世生物:江苏硕世生物科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2026-012
江苏硕世生物科技股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2026年度日常关联交易，系以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。

? 关联交易额度预计仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相关销售收入预测，敬请投资者注意投资风险。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议的审查意见
江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会独立董事专门会2026年第一次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司在2025年与关联方已经发生的关联交易及预计2026年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司独立董事专门会议同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事在审议该关联交易事项时应回避表决。

2、公司审计委员会意见
经审核，董事会审计委员会认为：公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。本次预计2026年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况
公司于2026年4月21日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事王国强、房永生、梁钶承回避表决，出席本次董事会的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次日常关联交易预计区间为2026年度，金额合计为620万元人民币，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元

关联 交易 类别	关联人	本次 预计 金额	占同 类业 务比 例（%）	本年年初 至2026年 3月31日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	上年实 际发生 金额	占同类 业务比 例（％）	本次预 计金额 与上年 实际发 生金额 差异较 大的原 因
向关 联人 购买 原材 料 （注 2）	武汉凯德维 斯生物技术 有限公司 （含其子公 司）	300	2.40	17.58	77.26	0.62	2026年 预计采 购需求 增加
	上海翔琼生 物技术有限 公司（含其 子公司）	30	0.24	1.75	1.38	0.01
	小计	330	2.64	19.33	78.64	0.63
向关	武汉凯德维	250	0.74	56.77	155.35	0.46
联人 销售 产 品、 商品 （注 3）	斯生物技术 有限公司 （含其子公 司）
	上海翔琼生 物技术有限 公司（含其 子公司）	20	0.06	1.42	1.22	0.0036
	泰州翔康医 学检验有限 公司	20	0.06		2.21	0.01
	小计	290	0.86	58.19	158.78	0.47
合计		620		77.52	237.42

注1：以上数据为不含税金额。

注2：向关联人购买原材料以公司2025年度经审计营业成本为分母计算占同类业务比例。

注3：向关联人销售产品、商品以公司2025年度经审计营业收入为分母计算占同类业务比例。

注4：公司及控股子公司可根据实际情况在本次预计金额范围内共同使用该交易额度。在本次预计额度范围内，公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类别之间的调剂）。

注5：本年年初至2026年3月31日（2026年1-3月）与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

注6：表格内数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元

关联交 易类别	关联人	上年（前 次）预计金 额	上年（前 次）实际 发生金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联 人购买 原材料	武汉凯德维斯生物技术 有限公司（含其子公司）	1350	77.26	根据实际采购需 求实施
	上海翔琼生物技术有限 公司（含其子公司）		1.38
	小计	1350	78.64
向关联 人销售 产品、商	武汉凯德维斯生物技术 有限公司（含其子公司）	150	155.35
	上海翔琼生物技术有限	100	1.22
品	公司（含其子公司）
	泰州翔康医学检验有限 公司		2.21
	小计	250	158.78
合计		1600	237.42

二、关联人基本情况和关联关系
对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：（一）关联人的基本情况
1、武汉凯德维斯生物技术有限公司

名称	武汉凯德维斯生物技术有限公司
性质	有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
统一社会信用代 码	91420100MA4KXRDW0L
法定代表人	陈世民
注册资本	1545.628022万人民币
成立日期	2018-02-09
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区九龙南路19号妇科肿瘤诊 疗创新产品研发中心和配套生产基地一期1-5层
经营范围	生物科技领域内的技术研发、技术咨询、技术推广、技术转 让；药品、实验耗材、化工产品（不含危险化学品）、疫苗、 医疗器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（含体外诊断试剂）的研发、批发兼零 售；药品、实验耗材、医疗器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（含体外诊断试 剂）的生产；医疗器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类租赁、维修；货物进出 口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口 的货物或技术）；企业营销策划；商务信息咨询（不含商务 调查）；企业形象策划；广告设计、制作、发布、代理；仓 储服务（不含危化品）；货运代理。（涉及许可经营项目， 应取得相关部门许可后方可经营）
主要股东	马丁（持股比例为39.04%） 陈世民（持股比例为19.41%） 石药集团恩必普药业有限公司（持股比例为8.60%） 江苏硕世生物科技股份有限公司（持股比例为4.87%）
财务状况	截至2025年12月31日，其总资产64,191.21万元，净资产 为46,332.07万元；2025年度营业收入为11,111.84万元， 净利润为-5,753.54万元。（以上财务数据已经会计师事务 所审计）
与公司关联关系	公司董事长、总经理兼公司实控人之一王国强先生担任该企 业董事

2、上海翔琼生物技术有限公司

名称	上海翔琼生物技术有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代 码	91310107MA1G07PJ76
法定代表人	房永生
注册资本	835.1286万人民币
成立日期	2016-07-27
注册地址	上海市普陀区中江路879弄4号楼406室
经营范围	一般项目：从事生物科技专业领域内的技术开发、技术咨询、 技术服务、技术转让；专用化学产品销售（不含危险化学品）； 第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术 进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三 类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）
主要股东	上海渊研企业管理有限公司（持股比例为25.10%） 泰州景越玖远创业投资合伙企业（有限合伙）（持股比例为 12.53%） 葛迈丽（持股比例为11.97%） 上海成加企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例为11.88%） 房永生（持股比例为9.02%） 上海昇加企业管理合伙企业（有限合伙）（持股比例为8.55%）
财务状况	截至2025年12月31日，其总资产823.17万元，净资产为 -1,335.37万元；2025年度营业收入为24.02万元，净利润 为-1,699.08万元。（以上财务数据已经会计师事务所审计）
与公司关联关系	公司董事、实控人之一房永生先生实际控制的企业

3、泰州翔康医学检验有限公司

名称	泰州翔康医学检验有限公司
性质	有限责任公司
统一社会信用代码	91321291MA27PD2956
法定代表人	唐声峰
注册资本	1000万元
成立日期	2022-09-09
注册地址	泰州市医药高新技术产业开发区医药城中国医药城口泰路 东侧、新阳路北侧0005幢G25号九层902室
经营范围	许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果 为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，
	凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	上海康卓生物技术有限公司（持股比例为50.00%） 上海翔琼生物技术有限公司（持股比例为30.00%） 江苏西迪尔生物技术有限公司（持股比例为20.00%）
财务状况	截至2025年12月31日，其总资产50.36万元，净资产为 32.49万元；2025年度营业收入为0万元，净利润为-5.52 万元。（以上财务数据未经审计）
与公司关联关系	公司董事、实控人之一房永生先生实际控制的企业

（二）履约能力分析
上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联方2026年度的日常关联交易主要为诊断试剂及配套耗材的采购与销售，均为双方开展日常经营活动所需。交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双方在参考成本加成、市场公允价格的情况下，根据成本加成法、市场价格法、协商定价法等确定交易价格，将根据公平、公正的原则签订合同。

（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，因此上述关联交易是必要的。

（二）上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会
2026年4月23日