诺唯赞(688105):诺唯赞关于增加2026年度日常关联交易预计
关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次增加日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。 ? 公司本次预计的关联交易与日常经营相关，定价方式公允、合理，在公平、自愿、平等、互利的基础上开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等方面产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）2026年度日常关联交易预计情况与审议程序 2026年2月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2026年日常关联交易总额预计为1,490.00万元，关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，具体详见公司2026年2月12日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。上述日常关联交易预计事项已事先经公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次2026年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。 （二）本次增加日常关联交易预计情况 基于业务实际开展需要，公司拟新增一项日常关联交易预计事项，新增后的2026年日常关联交易总额预计为1,530.00万元，具体情况如下： 单位：万元
（三）本次增加日常关联交易预计履行的审议程序 公司于2026年4月15日召开第二届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，全体委员对公司新增后的2026年度日常关联交易预计情况无异议，并同意将本次新增日常关联交易预计情况提交公司独立董事专门会议与董事会审议。 公司于2026年4月21日召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事形成以下一致意见：公司本次拟新增的2026年度日常关联交易系基于日常业务开展实际情况，在公平、自愿、平等、互利的基础上进行，将遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不影响公司的独立性，未发现损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该事项已事先经公司审计委员会审议通过。我们一致同意该事项，并同意提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，相关关联董事应在审议上述议案时回避表决。 2026年4月21日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹林先生、张力军先生、唐波先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次新增2026年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。 二、关联人基本情况和关联关系 公司本次新增2026年度日常关联交易预计涉及的关联人基本情况如下：南京迪诺薇华生物科技有限公司
三、日常关联交易的主要内容、定价原则与协议签署情况 公司本次预计的日常关联交易涉及向关联人出租场地。公司与关联方的交易定价主要参考市场价格、行业惯例与第三方定价，经双方平等协商确定。 本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司将根据相关业务制度，同关联人适时签署相应的关联交易协议或合同。 四、日常关联交易的目的和对公司的影响 本次新增日常关联交易预计事项，是基于公司日常业务开展实际情况，在公平、自愿、平等、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司股东利益的情形。 特此公告。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会 2026年4月23日 中财网
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