菲林格尔(603226):2026年度日常关联交易预计
菲林格尔家居科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 该事项尚需提交2025年年度股东会审议。 ? 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。不会对公司的独立性产生影响，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年4月21日，公司第六届董事会第二十四次会议审议了《关于公司2026年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁佳磊回避表决，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对该项议案回避表决。 公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议对本次日常关联交易事项进行了事前审核，认为公司本次2026年度日常关联交易预计符合公司经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，同意将本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：元
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（一）上海新发展酒店管理有限公司 1、关联方基本情况： 名称：上海新发展酒店管理有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：丁福如 注册资本：1,000万元 主要股东：上海新发展企业管理有限公司持股100%。 经营范围：一般项目：酒店管理；健身休闲活动；停车场服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；办公用品销售；水产品零售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；乐器零售；服装服饰零售；鞋帽零售；体育用品及器材零售；宠物食品及用品零售；医护人员防护用品零售；食用农产品零售；谷物销售；礼品花卉销售；音响设备销售；玩具销售；钟表销售；日用口罩（非医用）销售；日用家电零售；货物进出口；照相机及器材销售；通讯设备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰零售；箱包销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：烟草制品零售；高危险性体育运动（游泳）；住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；食品销售；游艺娱乐活动；理发服务；生活美容服务；洗浴服务；足浴服务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；出版物零售；广播电视节目制作经营；网络文化经营；演出经纪；营业性演出；酒类经营；药品零售；旅游业务；第三类医疗器械经营；互联网直播技术服务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主要财务数据：2025年末总资产【5,272】万元，净资产【-2,032】万元，2025年度实现营业收入【10,103】万元，实现净利润【-1,010】万元。（以上数据经审计） 2、关联关系：本公司董事丁佳磊先生父亲丁福如先生实际控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联自然人（二）（四）之关联法人（三）规定的情形。 3、履约能力：该公司依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，但存在净资产为负的风险。 （二）上海新发展圣淘沙大酒店有限公司 1、关联方基本情况： 名称：上海新发展圣淘沙大酒店有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：丁福如 注册资本：2.5亿元 主要股东：上海新发展房地产开发有限公司持股73.92%，新发展集团有限公司持股26.08%。 经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；歌舞娱乐活动；理发服务；生活美容服务；洗浴服务；足浴服务；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：棋牌室服务；台球活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；日用百货销售；停车场服务；食用农产品零售；食用农产品批发；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据：2025年末总资产【54,793】万元，净资产【26,597】万元，2025年度实现营业收入【7,894】万元，实现净利润【-1,101】万元。（以上数据经审计） 2、关联关系：本公司董事丁佳磊先生父亲丁福如先生实际控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联自然人（二）（四）之关联法人（三）规定的情形。 3、履约能力：该公司依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。 （三）大理万迪酒店管理有限公司 1、关联方基本情况： 名称：大理万迪酒店管理有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：周延 注册资本：500万元 主要股东：上海万枫酒店有限公司持股100%。 经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；物业管理；日用百货销售；会议及展览服务；停车场服务；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；棋牌室服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；家具销售；家具安装和维修服务；养生保健服务（非医疗）；外卖递送服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据：2025年末总资产【1039.63】万元，净资产【-300.03】万元，2025年度实现营业收入【2.63】万元，实现净利润【-793.77】万元。（以上数据未经审计） 2、关联关系：本公司股东ASIAPACIFICGROUPINTERNATIONALLIMITED 间接控制的企业，本公司董事丁佳磊先生父亲丁福如先生实际控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人（二）关联自然人（二）（四）之关联法人（三）规定的情形。 3、履约能力：该公司依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。 （四）上海奕茂环境科技有限公司 1、关联方基本情况： 名称：上海奕茂环境科技有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：华晓 注册资本：8,000万元 主要股东：上海新发展企业管理有限公司持股100.00%。 经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；歌舞娱乐活动；理发服务；生活美容服务；洗浴服务；足浴服务；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：棋牌室服务；台球活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；日用百货销售；停车场服务；食用农产品零售；食用农产品批发；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据：2025年末总资产【46,283】万元，净资产【12,834】万元，2025年度实现营业收入【11,787】万元，实现净利润【-637】万元。（以上数据经审计） 2、关联关系：本公司董事丁佳磊先生父亲丁福如先生实际控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联自然人（二）（四）之关联法人（三）规定的情形。 3、履约能力：该公司依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。 （五）广西巴马俪全饮料有限公司 1、关联方基本情况： 名称：广西巴马俪全饮料有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：田文骥 注册资本：4,000万元 主要股东：上海新发展企业管理有限公司持股100% 经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据：2025年末总资产【10,607】万元，净资产【-3,060】万元，2025年度实现营业收入【18,284】万元，实现净利润【2,126】万元。（以上数据经审计） 2、关联关系：本公司董事丁佳磊先生父亲丁福如先生实际控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联自然人（二）（四）之关联法人（三）规定的情形。 3、履约能力：该公司依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。 （六）上海新发展大酒店有限公司 1、关联方基本情况： 名称：上海新发展大酒店有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：丁福如 注册资本：10,988万美元 主要股东：新发展集团有限公司持股96.36%，AISAPACIFICGROUP(S)PETLTD持3.64%。 经营范围：在普陀区长风地区2号地块内从事酒店的开发、建设、经营和管理，音乐茶座、音乐餐厅，以下限分支机构经营：包括客房经营管理、中西餐饮、美容美发、桑拿、SPA、游泳池、健身房、酒吧、KTV、卖品部，会展服务，商务中心，工艺品（文物除外）零售，停车场（库）经营管理，卷烟、雪茄烟的零售。 主要财务数据：2025年末总资产【67,314】万元，净资产【-18,344】万元，2025年度实现营业收入【128】万元，实现净利润【-653】万元。（以上数据经审计） 2、关联关系：本公司董事丁佳磊先生父亲丁福如先生实际控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联自然人（二）（四）之关联法人（三）规定的情形。 3、履约能力：该公司依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。 （七）大理嘉鹏建筑工程有限公司 1、关联方基本情况： 名称：大理嘉鹏建筑工程有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：杨利红 注册资本：5,280万元 主要股东：杨利红持股88.64%,谈莺持股3.41%，谈鸣持股7.95%。 经营范围：市政公用工程、建筑工程、园林景观绿化工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、园林绿化工程、公路工程、建筑物拆除工程、环保工程、建筑装修装饰工程、地基基础工程、水利水电工程、土石方工程施工；工程劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、关联关系：公司根据实质重于形式的原则，认定可能会造成上市公司对其利益倾斜的法人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条兜底条款。 3、履约能力：该公司依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。 （八）大理大声旅业有限公司 1、关联方基本情况： 名称：大理大声旅业有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：周延 注册资本：16,000万元 主要股东：上海五斋信息科技有限公司持股100%。 经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据：2025年末总资产【131,352】万元，净资产【21,486】万元，2025年度实现营业收入【68,355】万元，实现净利润【17,016】万元。（以上数据未经审计） 2、关联关系：本公司董事丁佳磊先生父亲丁福如先生实际控制的企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联自然人（二）（四）之关联法人（三）规定的情形。 3、履约能力：该公司依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。 三、日常关联交易的主要内容和定价政策 公司与各关联人之间发生各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。上述关联交易为公司日常经营行为，有国家指导价格的，按照国家指导价格确定；没有国家指导价格的，以市场价格确定；无市场价格的，定价原则为在成本核算的基础上加成合理的利润确定价格，遵循公平、公正、公允的定价原则。公司从关联方购买商品或者接受关联方劳务，一般享受市场价 6折至 8折优惠。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 因公司经营管理和业务发展需要，公司对关联方提供的酒店住宿、会务服务及危险废弃物处置服务，因办公招待、会议及环境保护等需求仍会持续采购，交易金额预计不会发生较大变化。公司与关联方之间的原材料采购和产品销售，属于偶发性关联交易，考虑到上述关联交易内容主要为经营管理活动产生，且交易涉及金额较小，因此对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不会对公司资产及业务独立性造成重大不利影响。 上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2026年4月23日 中财网
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