雷赛智能(002979):补充确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计
深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于补充确认2025年度日常关联交易及 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规范关联交易的规定，鉴于深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）及其子公司因生产经营需要，以2025年财务年度日常关联交易实际发生额为基础，对2026年财务年度的日常关联交易总额进行合理预计如下： （1）与关联公司LeadshineAmerica,Inc.、AmericanMotionTechnology,LLC、常州三协电机股份有限公司之间存在销售运动控制系列产品及相关部分原材料的经营性关联交易，预计发生的日常关联交易金额不超过1,700.00万元（含税）； （2）与关联公司常州三协电机股份有限公司（以下简称“三协电机”）存在采购运动控制系列产品及软件开发服务的经营性关联交易，预计发生的日常关联交易金额不超过10,000.00万元（含税）。 综上，公司预计2026年与上述关联公司发生的日常关联交易不超过 11,700.00万元（含税），交易内容为销售/采购运动控制系列产品等。 2、关联交易履行的审批程序 公司于2026年4月22日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于补充确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》，鉴于董事李卫平先生、施慧敏女士存在关联关系的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，因此董事李卫平先生、施慧敏女士已回避表决，其他5名非关联董事参与表决。 本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，全体独立董事过半数事前同意，并将其提交董事会审议。根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需股东会审议。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。 （二）补充确认2025年度日常关联交易的情况 1、概述 2025年度，公司与AmericanMotionTechnology,LLC预计日常关联交易总额不超过900万元，但公司在梳理关联交易中发现，2025年度与其日常关联交易超出预计金额，2025年度实际发生额为977.93万元，因此将超出金额提交股东会审议。 2、2025年度日常关联交易补充确认明细 单位：万元
前述公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为。相关交易以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 公司现对2025年度超出预计金额予以追加确认。 （三）2026年预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
1、LeadshineAmerica,Inc. 成立时间：2011年10月20日； 登记编号：BUS12-01309； 注册地及住所：17DEERCREEKIRVINECA92604； 实际控制人及其背景：YoupingLi； 主营业务：WHOLESALEOFMOTIONPRODUCTS-MOTORSANDDRIVES； 2025年度主要财务数据：总资产264.82万元，净资产214.19万元，净利润96.72万元。 与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟YoupingLi控制之企业。 履约能力分析：目前LeadshineAmerica,Inc.经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。 2、AmericanMotionTechnology,LLC. 成立时间：2009年02月20日； 登记编号：140000679； 注册地及住所：17DEERCRKIRVINE,CA92604-3070； 实际控制人及其背景：YoupingLi； 主营业务：CONTROLSYSTEMINTEGRATION&PRODUCTSALES； 2025年度主要财务数据：总资产988.36万元，净资产666.30万元，净利润343.59万元。 与本公司的关联关系：公司实际控制人李卫平先生之弟弟YoupingLi控制之企业。 履约能力分析：目前AmericanMotionTechnology,LLC.经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履行相关合同的支付能力，不存在履约风险。 3、常州三协电机股份有限公司 成立时间：2002年11月7日； 注册资本：7,380.93万人民币； 注册地及住所：江苏省常州市经济开发区富民路222号； 法定代表人：盛祎； 实际控制人及其持股：盛祎（45.312%）、朱绶青（14.0222%） 主营业务：电机、电器配件、电机驱动器、电子元器件及产品、机械配件制造、加工、销售；技术咨询和服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； 2025年度主要财务数据：总资产66,810.55万元，净资产46,274.59万元，净利润6,016.07万元。 与本公司的关联关系：公司设立产业基金深圳市稳正景明创业投资企业（有限合伙）投资的公司，本公司派驻了一名董事。 履约能力分析：目前该公司经营状况正常，根据其资产及信用状况，判断其具备履约能力，不存在履约风险。经查询中国执行信息公开网 （http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，三协电机不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 公司及其子公司根据实际生产经营需要，向关联方销售运动控制系列产品及相关部分原材料，采购电机及配件产品及软件开发服务。各项关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方参考市场公允价格定价协商定价。市场价格获取办法为通过市场调研，了解其他方采购或销售价格；若无可比的当地市场价格，则经双方协商同意，按实际成本费用加上合理的收益确定价格。公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同，且均履行必要的审批程序。 2、关联交易协议签署情况 对于公司及其子公司2026年度预计范围内发生的关联交易，在《关于补充确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。 四、关联交易的目的和对公司的影响 1、公司与上述关联人之间有着良好的合作关系，发生的关联交易是双方正常业务形成的，符合双方公司经营需要； 2、相关交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益； 3、交易事项未对公司独立性造成影响，公司主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 五、独立董事专门会议审议情况 公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于补审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为根据公司经营需要结合公司实际情况，公司与关联方预计发生的日常关联交易按照平等、自愿、等价、有偿的原则，本次预计具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。综上，我们同意将本次关联交易相关议案提交公司第五届董事会第二十四次会议进行审议。 公司2026年度预计的日常关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易属于公司正常经营范围，上述关联交易没有对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情况。鉴于本次交易涉及关联交易，董事会就相关事项表决时，关联董事已按规定回避表决，审议程序合法合规，因此，我们同意该预计方案。 六、备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议； 2、第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议； 3、董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 董事会 2026年4月23日 中财网
 |