银河微电(688689):2026年度日常性关联交易预计
转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于2026年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司董事会审计与内控委员会审议程序 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日召开第四届董事会审计与内控委员会第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。 公司董事会审计与内控委员会就关联交易事项发表书面审核意见：公司预计2026年度日常性关联交易基于公平、自愿的原则进行，符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求。该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，不会损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司2026年度日常关联交易预计相关事项，并将相关事项提交公司第第四届董事会第六次会议审议。 2.公司独立董事专门会议审议程序 公司于2026年4月11日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》。全体独立董事经审议一致认为，公司预计与相关关联方发生的2026日常关联交易是基于公司正常经营需要，以公平、自愿的原则进行，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。因此，一致同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。 3.公司董事会审议程序 公司于2026年4月22日召开第四届董事会第六会议，审议通过了《关 于2026年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事杨森茂、杨骋回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 4.公司股东会审议程序 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《关联交易管理制度》等内部制度，本次关联交易事项达到股东会审议标准。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
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1.以上数据均不含税； 2.上年实际发生金额为2025年1月1日至2025年12月31日发生金额； 3.2026年度占同类业务比例计算基数为2026年度同类业务预计发生额，2025年度占同类业务比例计算基数为2025年度同类业务的实际发生额；4.本次日常关联交易预计额度授权有效期为2026年1月1日起至2026年12月31日止。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
（一）上海优曜半导体科技有限公司
上述关联方均依法存续且正常经营，前期交易往来执行情况良好。具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与各关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购原材料，销售商品，公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。关联交易价格均按公允、合理的原则，根据采购具体情况并结合市场价格协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 （二）关联交易定价的公允性、结算时间和方式的合理性 各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。 （三）关联交易的持续性 公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，但不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。 特此公告。 常州银河世纪微电子股份有限公司董事会 2026年04月23日 中财网
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