昊华能源(601101):北京昊华能源股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况
北京昊华能源股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计情况的公告 重要内容提示： ?此议案尚需提交北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公 司”）股东会审议。 ?日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的交易 符合诚实信用、公平公正原则，有利于公司的生产经营和长远发 展，没有损害公司和全体股东的利益；对公司独立性没有影响，公 司的主要业务不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议 案》，关联方董事柴有国先生、刘国立先生回避表决此议案。经表 决，同意8票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东 会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。 2.独立董事专门会议审议情况 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立 董事认为：公司2025年度与相关关联方发生的日常关联交易，均 为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关 法律法规的规定；交易遵循公允、合理、平等、自愿的原则，关联 交易定价符合国家政策要求或市场价格，不存在损害公司和股东、 尤其是中小股东利益的行为；公司2026年度日常关联交易计划是 基于公司正常生产经营需要而进行的合理预计，符合公司日常经 营和业务发展的需要，交易遵循了公平、公正、公开的原则，定价 公允，未发现损害公司和全体股东利益的行为。 （二）2025年度日常关联交易预计和执行情况 公司与北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”） 及其控制企业2025年度日常关联交易执行情况：
公司与京能集团及其控制企业2026年日常关联交易预计情况：
2.北京京煤集团总医院、北京京能酒店管理有限公司、北京京煤集团有限责任公司物业管理分公司、北京金泰物业管理有限公司、北京金泰之家宾馆有限公司、北京京西晨光饭店有限责任公司、北京金泰国际会展有限公司与公司发生的关联交易，以其统一控制人北京京煤集团有限责任公司为口径进行合并列示。 二、关联方介绍和关联关系 （一）主要关联方基本情况 北京能源集团有限责任公司，注册地址北京市西城区复兴门 南大街2号甲天银大厦A西9层，经营范围：能源项目投资、开 发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 北京京煤集团有限责任公司，注册地址北京市门头沟区新桥 南大街2号，经营范围：投资、煤炭开采、加工、销售（含收售）； 铁路托运、汽车货运、铁路仓储、仓储服务、装卸；节能环保技术 开发、技术咨询、技术服务、技术转让；互联网信息服务；货物运 输保险、仓储货物的财产保险；销售煤制品、成品油、燃料油、百 货、日用杂品、食品、饮料、机械制品、机械设备、铸件、火工品、精细化工制品；汽车维修；旅游服务、住宿、餐饮；种养殖；物业 管理；经济信息咨询；房地产开发；施工总承包；发电；货物进出 口、代理进出口；企业管理、机动车公共停车场服务。 北京京能电力股份有限公司，注册地址为北京市石景山区广 宁路10号，主营业务为：生产电力、热力产品；普通货运、货物 专用运输（罐式）；发电、输电、供电业务；专业承包；施工总承 包；劳务分包；销售热力产品；电力设备运行；发电设备检测、修 理；销售脱硫石膏；固体废物治理；合同能源管理；技术开发、技 术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；建设工程项目管理。 京能集团财务有限公司，注册地址为北京市朝阳区永安东里 16号CBD国际大厦，主营业务为对成员单位办理财务和融资顾问、 信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的 收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单 位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现； 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计； 吸收成员单位的存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业 拆借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资。 北京京能建设集团有限公司，住所为北京市门头沟区黑山大 街32号，经营范围：施工总承包；专业承包；建设工程项目管理； 工程勘察设计；建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结 构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计、消防设施工程 设计；工程造价咨询；城市园林绿化；建筑机械设备租赁；建筑周 转材料租赁；销售建筑材料、塑钢门窗、塑料制品；物业管理；设 计、制作广告；货物进出口，技术进出口，代理进出口；煤炭技术 开发、技术服务、技术推广、技术咨询；煤矿开采技术服务；企业 管理；普通货运。 北京鑫华源机械制造有限责任公司，注册地址北京市门头沟 区中门寺街11号，经营范围：许可经营项目：生产、制造液压设 备（滑移顶梁、液压支架）；制造、加工立体停车场设备与仓储设 备、机械、电器设备、工业设备、矿用产品；加工金属结构、钢、 塑钢及铝门窗；制造离心泵、渣浆泵、泥浆泵、风筒；施工总承包；专业承包；维修、租赁立体停车场设备与仓储设备、机械、电器设 备、工业设备、矿用产品；安装金属结构、钢、塑钢及铝门窗；电 弧焊技术培训；销售化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学 品）、建筑材料、防水材料、钢材、电子产品、机电产品、机器人、充电桩；餐饮（限分支机构经营）；货物进出口；销售、维修液压 设备（滑移顶梁、液压支架）；停车场设备、矿用产品、液压设备、机电设备、电子产品、建筑物防水的技术开发、咨询、服务；机动 车公共停车场管理；软件开发；计算机系统集成；机器人研发（含 中式、样机制造、设计等）。 北京京能融资租赁有限公司，注册地址北京市密云区经济开 发区科技路20号院1层01号，经营范围为销售第三类医疗器械； 融资租赁；租赁建筑工程机械、建筑工程设备、计算机及通讯设备；汽车租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类制毒 化学品）、日用杂品；经济贸易咨询；技术开发；销售第一类、第 二类医疗器械。 北京京能信息技术有限公司，（曾用名：北京英贝思科技有限 公司），成立于2006年，位于北京市，是一家以从事科技推广和 应用服务业为主的企业。企业注册资本8,590万元人民币，实缴 资本3,000万元人民币。经营范围：技术开发、技术服务、技术咨 询、技术推广；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务； 数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算 数据中心除外）；销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品； 专业承包；计算机技术培训；软件开发；委托生产加工电子产品； 经营电信业务。 （二）与上市公司的关联关系 关联方京能集团为公司控股股东，按照上海证券交易所《股票 上市规则》，是公司的实际控制人，上述日常交易构成关联交易。 （三）履约能力分析 公司关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将 就上述预计交易与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行， 双方履约具有法律保障。 三、定价政策和定价依据 关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为 基础，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得 利用关联交易损害另一方利益。关联交易价格制定的主要依据是： 有国家政策定价或指导价格的，按照国家政策执行；没有国家政策 定价或指导价格的，按照市场价格执行；没有国家政策定价、指导 价格及市场价格的，按照协议价执行。 公司与京能集团财务有限公司（以下简称“京能财务”）签订 了为期三年的《金融服务协议》。协议规定：公司将闲置的流动资 金等存入公司在京能财务开立的账户，京能财务应按不低于中国 人民银行规定的同期同类型存款利率向公司支付存款利息；公司 从京能财务获得的贷款，应按不高于中国人民银行规定的同期同 类型贷款（基准）利率向京能财务支付利息；公司从京能财务获得 其他金融服务时，京能财务遵循公平合理的原则，按照不高于市场 公允价格的标准收取服务费。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 从关联方采购是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势， 减少采购流通环节，降低采购成本；向关联方销售是为了减少销售 流通环节，拓展市场，提高市场占有率；保证公司生产经营的稳定 性，实现优势互补和资源的合理配置。 公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正原则，有利 于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。 上述交易对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此 类交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 2026年4月22日 中财网
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