延江股份(300658):预计2026年度日常销售关联交易
一、2025年交易情况及 2026年度日常销售关联交易预计情况 2025年度公司根据市场价格向苏州安侯销售原材料及库存商品等累计金额为93,029.21元（不含税）。 2026年年初至披露日，公司尚未向苏州安侯销售原材料及库存商品等。 2026年度本公司及下属子公司将向苏州安侯销售原材料及库存商品、机器设备等，预计交易金额不超过人民币5,000,000.00元（不含税）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与苏州安侯的上述日常交易事项将构成关联交易。 2026年4月21日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常销售关联交易的议案》，关联董事谢继华先生、谢继权先生、谢淑冬女士进行了回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。本次交易不需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、基本信息 关联方名称：苏州安侯医疗科技有限公司 注册地址：常熟市方浜工业园虞福路6号 法定代表人：张秋桂 注册资本：1,000万元
公司董事长谢继华先生担任了苏州安侯的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，苏州安侯系公司关联法人。苏州安侯不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 1、交易标的基本情况 标的为原材料及库存商品、机器设备等。 2、关联交易的定价政策及定价依据 2026年度公司及下属子公司与苏州安侯医疗科技有限公司的日常关联交易的定价将根据市场价格由双方协商确定，交易价格公允。 3、关联交易协议主要内容 （1）、公司与苏州安侯医疗科技有限公司发生的销售原材料、商品等，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业规则，根据市场价格由双方协商确定。 （2）、关联交易协议由双方根据实际情况在本次预计交易额度内具体签署。 四、交易目的和对公司的影响 2026年度公司及下属子公司向苏州安侯医疗科技有限公司销售原材料及库存商品等，属于公司日常经营业务范畴，有利于公司业务拓展。鉴于本次预计交易金额占公司总体营业规模的比例较低，不会对公司未来财务状况及经营成果、现金流量等产生重大影响。 苏州安侯医疗科技有限公司向公司及下司子公司采购商品，符合其日常经营需要。 五、履行的审议程序 2026年4月21日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2026年度日常销售关联交易的议案》，关联董事谢继华先生、谢继权先生、谢淑冬女士进行了回避表决。 《关于预计2026年度日常销售关联交易的议案》提交董事会前已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过。 1、董事会意见 公司与苏州安侯医疗科技有限公司2026年预计关联交易属于公司日常经营业务范畴，上述交易根据市场价格定价，公平、合理，不会对公司未来财务状况及经营成果、现金流量等产生重大影响。 2、独立董事 2026年第二次专门会议决议 公司独立董事第二次专门会议对2026年度日常销售关联交易预计事项进行了审议，我们认为：公司与苏州安侯医疗科技有限公司拟发生的2026年日常销售关联交易为公司日常业务范畴，对公司财务状况、经营成果不会构成重大影响；我们同意公司与苏州安侯医疗科技有限公司2026年度日常销售关联交易预计事项。在董事会表决过程中，关联董事应回避表决。 六、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议。 2、独立董事2026年第二次专门会议决议。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2026年4月23日 中财网
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