日海智能(002313):新增2026年度日常关联交易预计
日海智能科技股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 日海智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“日海智能”)第六届董事会第二十八次会议、2026年第一次临时股东会审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，相关内容详见公司披露的《关于2026年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-003）。 现因公司业务发展、生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司预计与关联法人珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其控制的企业发生日常关联交易，主要为与关联人开展商品、服务采购或销售等日常业务，公司预计2026年度新增上述日常关联交易总金额不超过2,000万元。2025年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为105.80万元。 公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计议案无需提交股东会审议。本议案经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。 2、预计新增日常关联交易类别和金额
1、基本情况
单位：万元
公司控股股东珠海九发控股有限公司由华发集团代为管理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，并基于根据实质重于形式的原则，公司认定华发集团及其控制的关联企业为公司的关联方。 4、履约能力： 华发集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 三、日常关联交易主要内容及协议签署情况 公司及子公司与关联方日常关联交易预计的内容主要是与关联方开展商品、服务等采购或销售等日常业务；公司及子公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以招投标定价和市场价格基础协商确定，不存在通过关联交易输送利益的情形；在预计的日常关联交易范围内，由公司及子公司根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，可实现关联方之间的资源优势互补，符合公司及子公司业务发展及经营的需要。上述关联交易均按照平等互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务，交易的决策程序严格按照公司制度进行，不存在损害公司和全体股东利益的情形；上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方形成依赖。 五、履行的相关审议程序及专项意见 （一）独立董事专门会议审议情况 该事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过并已公司以业务需求为基础，对与华发集团及其控股的企业之间将发生的日常关联交易金额进行合理预计，交易定价参照市场原则，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。上述日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程、关联交易管理制度等规定。我们同意将此议案提交董事会审议。 （二）董事会审议情况 本次日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 公司董事会意见如下：同意公司及控股子公司与关联法人华发集团及其控制的关联企业预计日常关联交易额度，主要为与关联人开展商品、服务等采购或销售等日常业务，公司预计2026年度上述日常关联交易总金额不超过2,000万元。 六、备查文件 1.第六届董事会第三十次会议决议； 2.第六届董事会独立董事第九次专门会议决议。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2026年4月23日 中财网
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