肇民科技(301000):确认公司2025年度关联交易金额及预计2026年度日常性关联交易
上海肇民新材料科技股份有限公司 关于确认公司2025年度关联交易金额及预计2026年度日 常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025年度关联交易金额确认 2025年4月8日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易金额及预计2025年度日常关联交易的议案》，根据公司的经营情况，公司预计2025年度无日常关联交易之情形，该议案无需提交股东会审议。 公司在2025年的实际经营过程中，未发生关联交易之情形，不存在损害公司和中小股东利益的行为。截至2025年12月31日，公司实际发生的关联交易金额与预计关联交易金额无重大差异。 二、2026年度日常关联交易预计 根据公司经营情况，公司预计2026年度无日常关联交易。 三、公司董事会意见 1、董事会意见 公司 2025年度的实际经营过程中，未发生关联交易之情形，不存在损害公司和中小股东利益的行为。截至 2025年 12月 31日，公司实际发生的关联交易金额与预计关联交易金额无重大差异。根据公司经营情况，公司预计 2026年度无日常关联交易之情形，不会对公司造成重大不利影响。因此，我们一致同意该议案。本议案已经公司董事会独立董事第四次专门会议、董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。 特此公告。 1、《第三届董事会第七次会议决议》； 2、《董事会独立董事第四次专门会议决议》； 3、《董事会审计委员会 2026年第二次会议决议》。 上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会 2026年4月23日 中财网
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