创益通(300991):公司2026年度日常关联交易预计事项
深圳市创益通技术股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司乐山天穹动力科技有限公司（以下简称“天穹动力”）预计2026年度与关联方深圳市科比特飞智科技有限公司（以下简称“科比特飞智”）发生日常关联交易总金额不超过人民币15,000万元。其中向关联方销售产品、商品为15,000万元。本次日常关联交易预计的期限为自公司2025年年度股东会召开之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署合同、协议等文件。具体情况如下： 一、2026年度预计日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十一次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票、1票回避表决的表决结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计事项的议案》。该议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议及第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议并通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）及《深圳市创益通技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市创益通技术股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）等规定，公司2026年度日常关联交易预计金额已超过3,000万元且超过公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）2026年预计日常关联交易的类别和金额
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元
注2：前次日常关联交易预计的关联人为科比特创新科技股份有限公司（以下简称“科比特”），实际交易对手方均为科比特全资子公司科比特飞智。 注3：以上金额均为不含税金额。 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 公司名称：深圳市科比特飞智科技有限公司 成立日期:2024年5月10日 注册地址为：深圳市宝安区西乡街道蚝业社区大铲湾蓝色未来科技园二期3栋1层 法定代表人：卢致辉 注册资本：1,000万元 统一社会信用代码:91440300MADKCY0H6W 经营范围：智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；人工智能硬件销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口；玩具制造；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^飞行训练。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 股权结构：科比特创新科技股份有限公司持有该公司100%的股权。 最近一个会计年度的主要财务数据：截至2025年12月31日，总资产33,918.89万元，净资产-71.92万元，2025年营业收入21,122.59万元，净利润-919.70万元。 （备注：以上财务数据未经第三方审计） （二）与上市公司的关联关系 科比特飞智为关联方科比特全资子公司，科比特为持有公司控股子公司天穹动力10%以上股权的少数股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定和公司《关联交易管理制度》，根据实质重于形式的原则，公司将科比特认定为关联方。 （三）履约能力分析 科比特飞智业务开展良好且具备履约能力，预计与天穹动力的日常关联交易中，能履行合同约定，不会给公司带来坏账损失。 三、关联交易的主要内容 （一）交易内容与定价原则：本次预计的2026年度日常关联交易主要为子公司天穹动力向关联方科比特飞智销售产品、商品等日常经营相关的交易。公司与关联方之间的交易遵循公开、公平、公正的市场原则，以市场价格为定价依据，由双方协商确定交易价格，并按照协议约定进行结算。 （二）关联交易协议签署情况：天穹动力与科比特飞智之间的交易将根据双方业务实际需要进行，平等协商后再签署具体的业务合同，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 天穹动力主要从事无人机整机及零部件的研发与生产制造，科比特飞智为科比特全资子公司，深耕于无人机业务领域的发展，双方业务具有契合性，双方合作有利于增强天穹动力在无人机整机的研发与生产制造等方面的综合竞争力，加强与产业链上下游的战略合作，抓住行业发展机遇，推动公司在无人机和低空经济领域快速做大做强。 上述关联交易是天穹动力主营业务范围内的经营性日常交易，交易遵循市场化原则，旨在扩大公司经营规模，推动公司日常业务持续快速开展，是公司业务发展及生产经营的正常所需，预计对公司2026年度财务状况、经营成果不会产生不利影响，也不会影响公司独立性。预计在今后的经营中，此类关联交易仍会持续。 五、审议程序 （一）董事会审核意见 董事会认为：公司2026年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，有利于公司扩大经营规模，推动新业务持续快速开展，交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 （二）独立董事审核意见 经审阅，公司全体独立董事一致认为：公司2026年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，有利于公司扩大经营规模，推动新业务持续快速开展，交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则；公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 （三）审计委员会审核意见 审计委员会认为：公司2026年度日常关联交易预计事项的交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，系公司日常经营所需，有利于公司扩大经营规模，推动新业务持续快速开展；公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。 六、备查文件 （一）第四届董事会第十一次会议决议； （二）独立董事2026年第一次专门会议决议； （三）第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 深圳市创益通技术股份有限公司 董事会 2026年4月22日 中财网
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