双乐股份(301036):2026年度日常关联交易预计
债券代码：123264 债券简称：双乐转债 双乐颜料股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。根据双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及日常经营的需要，公司及公司全资子公司双乐颜料泰兴市有限公司（以下简称“子公司”）与下列关联方进行交易，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年公司与关联方发生的日常关联交易金额为1190.52万元。根据公司2025年度关联交易的实际情况并结合公司业务发展的需要，预计公司2026年度与关联方发生的日常关联交易的主要内容为采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务，总额预计不超过人民币3000.00万元。 本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）泰州明煌电器线缆有限公司 1、基本情况 法定代表人：严永明 注册资本：1028万元 成立时间：1984年9月27日 统一社会信用代码：91321281142631799U 住所：兴化市张郭刘纪工业集中区 经营范围：通用电热元件、电炉丝、电阻丝、电热圈、电热板、紧固件及其他金属件加工；编织袋、复合袋、聚乙烯薄膜、塑料助剂、高温导线、钼制品制造、加工、销售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。 2、关联关系 公司实际控制人、控股股东、董事长杨汉洲的姐姐的儿子严永明持有泰州明煌电器线缆有限公司100%股份，并担任其执行董事、经理。 3、履约能力分析 关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来不利风险。 （二）南京环健机电科技有限公司 1、基本情况 法定代表人：杨正伟 注册资本：200万元 成立时间：2014年2月24日 统一社会信用代码：91320114087741572C 住所：南京市雨花经济开发区凤华路18号8幢117室 经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；机械电气设备销售；电线、电缆经营；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；阀门和旋塞销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；仪器仪表销售；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；劳动保护用品销售；消防器材销售；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；住宅水电安装维护服务。 2、关联关系 公司董事徐开昌的女婿杨正伟持有南京环健机电科技有限公司100%股份，并担任其执行董事。 3、履约能力分析 关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来不利风险。 （三）江苏申基建设工程有限公司 1、基本情况 法定代表人：葛田根 注册资本：4605万元 成立时间：2006年4月17日 统一社会信用代码：91321281786316946T 住所：江苏省兴化市戴南镇同济路东侧瑞园小区2幢5-6层办公西室 经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、非开挖管道工程专业承包、园林绿化工程专业承包、土石方工程专业承包、古典建筑工程专业承包（以上项目凭资质证书经营），建筑机械出租，建筑材料销售，水泵设备、污水处理设备、工程机械及配件销售、安装。 2、关联关系 公司董事葛扣根的哥哥葛田根持有江苏申基建设工程有限公司51.13%股份，并担任其执行董事、总经理。 3、履约能力分析 关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司带来不利风险。 （四）杭州振伟化工有限公司 1、基本情况 法定代表人：黄粉罗 注册资本：200万元 成立时间：2009年4月15日 统一社会信用代码：91330104685839617C 住所：浙江省杭州市上城区景芳六区19幢2-3 经营范围：批发零售：化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），厨房设备，金属材料，五金电器。 2、关联关系 公司实际控制人、控股股东、董事长杨汉洲的配偶的兄长赵京双持有杭州振伟化工有限公司20%股份；赵京双的配偶黄粉罗持有杭州振伟化工有限公司80%股份，并担任其董事、经理、财务负责人。 3、履约能力分析 关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策与定价依据 上述关联公司与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，由交易双方协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，对公司主营业务不会产生重大影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。 五、履行的审议程序及相关意见 （一）审计委员会意见 2026年4月21日，公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事会审计委员会认为2026年度日常关联交易预计额度合理，同意公司实施交易事项。关联董事徐开昌已回避表决。 （二）独立董事专门会议意见 2026年4月21日，公司第三届董事会独立董事第六次专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，经审阅，公司全体独立董事一致认为：2026年度与关联方发生的日常关联交易基于正常的业务往来，符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （三）董事会审议情况 公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会经审议认为：公司与上述关联人发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事杨汉洲、徐开昌、葛扣根已回避表决。 （四）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：双乐股份2026年度日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议审议并发表同意的审核意见，且经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，上述事项无需提交股东会审议。上述事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。公司预计2026年度日常关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，由交易双方协商确定，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。 综上，保荐机构对双乐股份2026年度日常关联交易预计事项无异议。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第十九次会议决议； 2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议； 3、公司第三届董事会独立董事第六次专门会议决议； 4、浙商证券股份有限公司关于双乐颜料股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。 特此公告。 双乐颜料股份有限公司 董事会 2026年4月23日 中财网
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