博亚精工(300971):2026年度日常关联交易预计
襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）结合2026年业务发展需要，预计2026年与关联方发生的日常关联交易金额合计不超过970.00万元。 公司于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李文喜回避了该议案的表决。 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计事项尚在董事会审批权限范围内，无须经股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）关联人一 1、姓名：李文蓉（身份证号：43022419660319****）、李文革（身份证号：43022419680828****） 2、关联关系：李文蓉系公司实际控制人、控股股东李文喜的胞妹，李文革系李文喜的胞弟。 （二）关联人二 1、基本情况 公司名称：湖北浩天博能机电科技有限公司（以下简称“浩天博能”）统一社会信用代码：91420600MA48YFCG5Y 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：李文喜 成立日期：2017年04月06日 注册资本：5,000万人民币 住所：襄阳市高新区汽车工业园拓新路（自贸区） 经营范围：新能源汽车部件技术研发、制造；金属制品、模具的开发与制造；机电领域内的技术研发、制造；机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、主要业务及财务状况 浩天博能主营业务为铝合金新材料、新工艺、新产品的研发、生产、销售。 浩天博能最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）为：2025年度营业收入为445.30万元，净利润为-290.07万元，2025年期末净资产为1,940.00万元。 3、关联关系：李文喜先生持有浩天博能50.36%的股份，且担任浩天博能执行董事。 4、履约能力：上述关联方是依法存续的公司，可以正常履约。 三、关联交易的主要内容、定价政策及定价依据 （一）向关联方采购原材料、委托加工 因市场需求增长，公司业务规模持续扩大，机械加工产能需求相应增加。考虑订单排产的波动性以及外部协作配套的便利性，在公司产能利用率较高的情况下，拟将部分机械加工委托给浩天博能，浩天博能将发挥在轻质材料加工方面的优势与公司形成协同。公司将按照供应链管理相关制度执行，加工费用参考本地市场价格，公司将根据实际情况需要与关联人签署相关协议。预计金额合计不超过500.00万元。 （二）关联方提供食堂工作餐服务 公司及控股子公司地处工业园区内，用餐不方便，由李文蓉、李文革依据法易遵循自愿、有偿、公平和诚信的原则，在参考市场价格的基础上，确定为15元/餐，根据用餐次数由公司行政中心确认后据实结算，不存在损害公司及其他股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为，不会影响公司及子公司未来财务状况、经营成果、经营的独立性，公司及子公司不会因此交易而对关联人形成依赖。 四、交易目的和对公司的影响 公司与上述关联方发生的关联交易符合生产经营和持续发展的需要，相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议审议情况 董事会会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：关于2026年度日常关联交易预计的事项属于公司及其子公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，该交易的发生具有必要性，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意上述关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告 襄阳博亚精工装备股份有限公司 董事会 2026年4月23日 中财网
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