[担保]真兰仪表(301303):2026年度对子公司提供担保额度预计

 时间：2026年04月23日 14:57:30 中财网
原标题:真兰仪表:关于2026年度对子公司提供担保额度预计的公告

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026--024
上海真兰仪表科技股份有限公司
关于 2026年度对子公司提供担保额度预计的公告
没有虚 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日4 21
和 月 日分别召开了第六届董事会第十二次审计委员会会议、第六届董事会第十三次独立董事专门会议和第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、担保情况概述
为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利2026
开展， 年度公司拟对子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担5.00
保额度不超过 亿元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东会授权公司董事长李诗华先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权李诗华先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各子公司间的担保额度。

二、预计对外担保情况

担保 方被担保方担保方 持股比 例被担保方 最近一期 资产负债 率担保债务 金额（万 元）本次预计担 保额度（万 元）担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例是否 关联 担保
公司真兰仪表科技有 限公司100%25.31%20,000.0020,000.005.69%否
公司上海真兰精密模 具有限公司100%44.49%5,000.005,000.001.42%否
公司罗德精密五金 （芜湖）股份有 限公司100%49.21%5,000.005,000.001.42%否
公司真兰管业科技有 限公司100%42.83%3,000.003,000.000.85%否
公司上海真兰工业自 动化仪表有限公100%33.72%5,000.005,000.001.42%否
　司　　　　　　
公司株洲市德科材料 科技有限公司60.20%73.24%8,000.008,000.002.28%否
公司鲲彤智能科技 （芜湖）有限公 司85%37.00%3,000.003,000.000.85%否
公司芜湖钰鑫辉塑料 科技有限公司90%68.07%1,000.001,000.000.28%否
合计50,000.0050,000.0014.21%　　　　
三、被担保方基本情况
（一）被担保方基本情况

被担保 方成立日期注册地址注册资 本法定代 表人主营业务与上市公 司的关联 关系
真兰仪 表科技 有限公 司2017-12-18芜湖市湾 沚区安徽 新芜经济 开发区阳 光大道 4666号50,000 万元李诗华供应用仪器仪表、燃 气设备、电子设备、 电子元器件、五金产 品制造、模具、塑料 制品制造及零部件研 发、制造、加工、销 售等全资 子公司
上海真 兰精密 模具有 限公司2016-06-06上海市青 浦区崧达 路800号1 幢1层8,000 万元戴辉林精密模具、汽车零部 件及配件、仪器仪 表、塑胶制品设计、 开发、制造全资 子公司
罗德精 密五金 （芜 湖）股 份有限 公司2018-01-30安徽省芜 湖市湾沚 区安徽新 芜经济开 发区阳光 大道4666 号2,000 万元徐荣华五金冲压件、精密机 械零部件、精密电子 零部件、精密模具、 五金工具、金属制 品、不锈钢制品、塑 料制品、铝合金制品 制造、加工、销售及 相关技术服务全资 子公司
真兰管 业科技 有限公 司2020-06-12芜湖市湾 沚区安徽 新芜经济 开发区阳 光大道 4666号10,253. 85万 元王文军阀门和旋塞销售；金 属结构销售；建筑装 饰、水暖管道零件及 其他建筑用金属制品 制造；钢压延加工全资 子公司
上海真 兰工业 自动化 仪表有 限公司2017-05-24上海市青 浦区崧达 路800号1 幢6层A 区5,000 万元任海军工业自动控制系统装 置制造；智能仪器仪 表制造；气压动力机 械及元件制造全资 子公司
株洲市 德科材 料科技 有限公 司2011-06-25湖南省株 洲市天元 区马家河 街道新马 社区新东 路1399号 2号厂房4,300 万元耿跃良汽车零部件研发；汽 车零部件及配件制 造；铁路机车车辆配 件制造；喷涂加工； 塑料制品制造；塑料 制品销售；摩托车零 配件制造；机械零 件、零部件加工；金 属表面处理及热处理 加工；塑胶表面处 理；控股 子公司
鲲彤智 能科技 （芜 湖）有 限公司2018-03-29芜湖市湾 沚区安徽 新芜经济 开发区阳 光大道 4666号3,000 万元韩山岭塑料制品销售；模具 销售；玩具销售；日 用百货销售；家用电 器零配件销售；汽车 零部件及配件制造； 模具制造；塑料制品 制造；五金产品制 造；有色金属压延加 工；机械零件、零部 件加工；通用零部件 制造；金属制品销 售；金属切割及焊接 设备制造；控股 子公司
芜湖钰 鑫辉塑 料科技 有限公 司2024-04-03芜湖市湾 沚区新芜 经济开发 区阳光大 道4666号2,000 万元古金銮汽车零部件及配件制 造；模具制造；模具 销售；塑料制品制 造；第一类医疗器械 生产；电子产品销 售；通用设备制造 （不含特种设备制 造）；电子专用设备 制造；电子专用设备 销售；控股 子公司
（二）被担保方主要财务指标
截至2025年12月31日主要财务指标（经审计）：
单位：万元

被担保方总资产净资产营业收入营业利润净利润
真兰仪表科技有限公 司172,844.25129,098.2472,874.7220,645.2017,930.65
上海真兰精密模具有 限公司12,812.817,111.826,543.37359.99381.48
罗德精密五金（芜 湖）股份有限公司5,147.722,614.483,366.03136.87136.87
真兰管业科技有限公 司3,223.601,843.023,657.07673.28670.27
上海真兰工业自动化 仪表有限公司6,574.804,357.674,943.67810.87768.99
株洲市德科材料科技 有限公司16,805.074,496.595,644.50-395.92-395.63
鲲彤智能科技（芜 湖）有限公司4,932.703,107.77899.5841.7554.71
芜湖钰鑫辉塑料科技 有限公司1,950.45622.681,053.35-360.00-359.96
四、控股子公司部分股东未按出资比例提供同等比例担保和反担保的说明株洲市德科材料科技有限公司、鲲彤智能科技（芜湖）有限公司和芜湖钰鑫辉塑料科技有限公司的其他股东由于资金有限，未同比例提供担保和反担保。

本次提供担保的对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其业务、资金管理等实施有效的风险控制，确保公司资金安全，整体风险可控。本次提供担保事项决策程序合法合规，不存在关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、担保协议的主要内容
本次担保事项是公司对子公司年度担保额度的总体安排，尚未签署正式的担保协议，该事项经公司股东会审议通过后，由公司在子公司向金融机构申请综合授信额度时签署担保协议，协议主要内容视公司及各子公司与金融机构签订的具体协议为准。

六、审议程序及意见
（一）独立董事专门会议意见
独立董事专门会议认为：公司对子公司提供担保是出于实际经营需要，符合公司的根本利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；目前公司财务状况良好，抗风险能力较强，有能力偿还到期债务。

独立董事专门会议同意公司《关于2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审计委员会审议意见
审计委员会认为：公司本次拟提供担保的公司均为子公司，经营业务活动的资金，符合公司的整体利益，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和股东的利益。

（三）董事会审议意见
董事会认为：本次被担保对象全部为子公司，担保风险处于公司可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形；董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保方目前经营状况良好、具有偿还债务的能力；公司董事会同意公司2026年度对子公司提供担保额度预计相关事项。

七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司为子公司提供担保额度预计事项符合公司生产经营需要，该事项已由公司独立董事专门会议发表同意意见，并经审计委员会、董事会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议；该事项决策程序合法、有效，符合法律法规及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

综上，本保荐机构对公司对子公司提供担保额度预计事项无异议。

八、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届董事会第十三次独立董事专门会议决议。

3、公司第六届董事会第十二次审计委员会决议
4、华福证券关于上海真兰仪表科技股份有限公司2026年度对子公司提供担保额度预计的核查意见
特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
2026年4月23日

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