七一二(603712):天津七一二通信广播股份有限公司关于控股子公司天津七一二移动通信股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的提示性公告
天津七一二通信广播股份有限公司 关于控股子公司天津七一二移动通信股份有限公司 拟向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”或“七一二”）控股子公司天津七一二移动通信股份有限公司（以下简称“津移通信”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。 ? 津移通信存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 公司控股子公司津移通信自2024年12月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，经营情况良好，现拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市事项”）。公司于2026年4月21日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、津移通信基本情况 1、基本情况
津移通信总股本为152,000,000股，其中，公司持有津移通信100,000,000股股份，占津移通信总股本的65.79%，为津移通信控股股东；津移通信员工持股平台天津众程智达科技发展合伙企业（有限合伙）持有津移通信11,000,000股股份，占津移通信总股本的7.24%；其他股东合计持有津移通信41,000,000股股份，占津移通信总股本的26.97%。 3、其他情况说明 （1）津移通信已按照有关法律、法规和规范性文件的规定建立了规范的公司治理体系，制定并完善各项内部管理制度，并严格参照《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件对拟上市公司的要求进行规范运作，具备相应的规范运作能力。 （2）津移通信满足《北京证券交易所股票上市规则》第2.1.2条第一款第（七）项及第2.1.3条第一款第（一）项规定的市值及财务指标，津移通信目前拟选择第2.1.3条第一款第（一）项财务标准作为本次发行上市的申报标准。津移通信本次发行上市事项符合有关法律法规以及中国证监会、证券交易所相关规范性文件的规定。 二、津移通信发行方案基本情况 1、发行股票的种类 人民币普通股（A股）。 2、每股面值 人民币1元。 3、发行股票的数量 津移通信拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过50,666,667股（含本数，不含超额配售选择权），或不超过58,266,667股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况），且发行完成后公众股东持股比例不低于津移通信股本总额的25%。津移通信及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量（未考虑超额配售选择权的情况下）的15%（即不超过7,600,000股）。最终发行数量经北交所审核通过并经中国证监会注册同意后，由津移通信股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。 4、发行对象 已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。 5、发行价格和定价方式 定价方式为通过津移通信和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由津移通信股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；每股发行价格以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格由津移通信股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。 6、募集资金用途 津移通信本次发行募集资金总额扣除发行费用后，拟用于以下项目：
7、发行前滚存利润的分配方案 若津移通信本次发行成功，则截至其本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的津移通信股东按各自持股比例享有。 8、承销方式 本次发行的股票由承销商以余额包销的方式承销。 9、发行完成后股票上市的相关安排 本次发行完成后津移通信股票将在北京证券交易所上市，上市当日津移通信股票即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 10、决议有效期 自津移通信股东会审议通过议案之日起24个月内有效。若在此期间内津移通信通过北京证券交易所发行上市审核，则本次决议有效期自动延至本次发行完成。 本次发行的具体方案需上报中国证监会注册后方可实施，最终以中国证监会三、津移通信本次发行上市事项对公司的影响 津移通信本次发行上市，有利于其拓宽融资渠道，提高融资灵活性与融资效率，为其后续发展提供有力保障，促进产能提升与市场拓展力度，进一步提升其民用通信领域的产品布局，夯实其市场地位。有利于增强七一二品牌影响力，深化七一二在专网无线通信领域的战略布局，提升公司综合实力及整体竞争力。 津移通信本次发行上市后，不影响公司对津移通信的控制权，公司仍为津移通信的控股股东，津移通信仍纳入公司合并报表范围。 津移通信与公司及其他子公司的主营业务存在差异，不存在构成重大不利影响的同业竞争；津移通信有独立的业务体系，具备独立完整的生产、供应、销售系统，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司及公司实际控制人控制的企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。 四、风险提示 1、津移通信本次发行上市申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险。 2、津移通信存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注且谨慎决策投资，并注意投资风险。 关于津移通信本次发行上市事项的具体情况详见津移通信在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 天津七一二通信广播股份有限公司董事会 2026年4月23日 中财网
 |