[担保]联合光电(300691):公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保
中山联合光电科技股份有限公司 关于公司2026年度向银行等金融机构申请 授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、概述 （一）授信情况 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司预计2026年度向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。上述综合授信额度有效期内可循环使用，公司及子公司申请的金融机构授信额度、期限等最终以金融机构实际审批结果为准。 （二）担保情况 公司根据合并报表范围内部分全资及控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟为中山联合光电制造有限公司（以下简称“联合制造”）、中山联合光电显示技术有限公司（以下简称“显示技术”）、中山联合汽车技术有限公司（以下简称“联合汽车”）提供人民币5亿总额度以内的授信担保，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。具体担保额度如下：
上述为子公司担保的行为不构成关联交易，并已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第七次会议审议全票通过。因部分子公司资产负债率超过70%，本担保事项尚需提交2025年年度股东会审议批准通过。 二、被担保人基本情况 （一）中山联合光电制造有限公司 1、被担保人的名称：中山联合光电制造有限公司 成立日期：2014年5月7日 注册地址：中山市火炬开发区益围路10号四楼402室 法定代表人：龚俊强 注册资本：人民币1,000万元 经营范围：生产经营各类光电镜头产品，新型电子元器件制造、图形图像识别和处理系统制造及上述产品的售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、被担保人与公司的关系：是公司全资子公司，公司持股100%。 3、联合制造不是失信被执行人。 4、被担保人的主要财务数据： 单位：万元
1、被担保人的名称：中山联合光电显示技术有限公司 成立日期：2018年6月15日 注册地点：中山市板芙镇迎宾大道11号 法定代表人：饶钦和 注册资本：人民币42,000万元 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件制造；光电子器件销售；显示器件制造；显示器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；家用视听设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；电子专用设备制造；电子专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）【上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。】2、被担保人与公司的关系：是公司全资子公司，公司持股100%。 3、显示技术不是失信被执行人。 4、被担保人的主要财务数据： 单位：万元
1、被担保人的名称：中山联合汽车技术有限公司 成立日期：2019年10月8日 注册地址：中山市火炬开发区益围路12号三楼302室 法定代表人：邱盛平 注册资本：人民币11,428.5714万元 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备制造；信息安全设备销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；雷达及配套设备制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；特种设备出租；货物进出口；技术进出口。【以上经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施） 2、被担保人与公司的关系：是公司控股子公司，公司持股70%。 3、联合汽车不是失信被执行人。 4、被担保人的主要财务数据： 单位：万元
1、公司为联合制造与兴业银行中山市分行签署的《商业汇票银行承兑合同》提供合计1,898.00万元的保证担保，具体如下：
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2025年12月31日，公司累计为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保的余额为5,650.49万元，占公司经审计的2025年年末净资产的比例为3.43%。经第四届董事会第6次临时会议审议通过，公司为参股公司广东毫米汽车技术有限公司向其三家供应商的采购业务提供总额不超过1,827万元的连带责任保证担保，除此以外，公司未对合并报表范围外的单位提供担保，逾期担保的金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元。 五、授权 为便于公司及子公司2026年度向银行申请授信以及为子公司提供担保的工作顺利进行，现提请公司董事会授权公司经营管理层全权处理公司及子公司向银行申请授信额度以及公司为子公司提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权有效期自2025年年度股东会决议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。 六、董事会意见 董事会认为：公司及全资子公司、控股子公司经营状况稳健，资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险总体可控。本次银行授信及为合并报表范围内的部分全资及控股子公司提供担保事项，符合公司整体发展战略和利益，有利于优化资金使用效率，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会一致同意上述授信及担保事项。 七、备查文件 1、第四届董事会审计委员会第十五次会议； 2、第四届董事会第七次会议决议。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十一日 中财网
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