华自科技(300490):公司2026年度日常关联交易预计
华自科技股份有限公司 关于公司 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述和审议程序 “ ” 2026 4 21 华自科技股份有限公司（以下简称公司） 年 月 日召开第五届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，2026年度公司及合并报表范围内的子公司预计与关联方长沙华源智慧生活服务有限公司（以下简称“长沙华源智慧生活”）及受同一主体控制的武汉华源智慧生活服务有限公司（以下简称“武汉华源智慧生活”）发生日常关联交易不超过人民币1,750万元，关联董事黄文宝、汪晓兵、佘朋鲋回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
（一）基本情况 1、长沙华源智慧生活服务有限公司 法定代表人：马建民 注册资本：100万元 注册地址：长沙高新开发区麓松路609号长沙华能自控集团有限公司技术中心8101室 经营范围：家庭服务；智慧城市相关服务；物联网技术研发、技术服务、技术咨询；软件服务；餐饮管理；餐饮配送服务；物业管理；物业清洁、维护；园林绿化工程施工；农产品初加工活动；农产品配送；日用百货零售；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）；企业管理服务；会议、展览及相关服务；酒店管理；干洗服务；职工食堂；预包装食品、果品、蔬菜的批发；场地租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务） 2、武汉华源智慧生活服务有限公司 法定代表人：牟琳 注册资本：10万元 注册地址：湖北省武汉市东西湖区惠安大道600号新能源自动检测装备、数控自动装备生产项目办公楼/单元1层 经营范围：许可项目：食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；物业管理；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；日用百货销售；单位后勤管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑物清洁服务；住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；非食用农产品初加工；新鲜水果批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） （二）关联方最近一期（2025年12月31日）主要财务数据 单位：万元
公司控股股东湖南华自控股集团有限公司的全资子公司长沙华源文化传播有限公司持有长沙华源智慧生活80%的股权，持有武汉华源智慧生活98%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3的规定，长沙华源智慧生活及武汉华源智慧生活为公司的关联法人。 （四）履约能力分析 长沙华源智慧生活及武汉华源智慧依法注册成立，依法存续且经营正常，基于2025年日常关联交易的履行情况和公司对关联方的调查了解，公司认为，上述关联方资信情况较好，具有较强履约能力，能及时提供公司所需服务。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与上述关联方的关联交易将遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，根据交易发生时的市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联方将根据生产经营的实际需求在本次授权范围内签订相关协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司拟发生的日常关联交易主要为了满足公司生产经营的正常需要，确保公司生产经营的稳定发展。 上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响。 五、独立董事专门会议审查意见 公司于2026年4月21日召开了第五届董事会第三次独立董事专门会议，审2026 议通过了《关于公司 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认真审阅了有关文件及了解关联交易情况，认为2026年度日常关联交易预计，是公司正常经营活动所需，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，独立董事同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。 六、备查文件 1、《华自科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》； 2、《华自科技股份有限公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审查意见》。 特此公告。 华自科技股份有限公司董事会 2026年4月22日 中财网
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