古越龙山(600059):古越龙山日常关联交易暨签订关联交易框架协议
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 日常关联交易暨签订关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ??本次日常关联交易事项无需提交股东会审议 ??日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司2026年4月21日召开的第十届董事会第十三次会议，应到董事11人，实到董事11人，审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》，在本议案表决中，关联董事孙爱保、马川、柏宏、李维萍、潘旭辉、韩国强对其中第1、2、3、4、5项分议案回避表决，其余董事一致通过。 独立董事专门会议审议情况： 2026年4月20日独立董事专门会议以通讯表决方式召开十届三次会议，以“4票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，同意公司将关于 2026年度日常关联交易预计的议案提交第十届董事会第十三次会议审议，形成决议如下：关于2026年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。 2026年4月21日独立董事专门会议以现场结合通讯方式召开十届四次会议，以“4票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》，形成决议如下：2025年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对2026年度日常关联交易的预计符合实际情况，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，根据 2026年关联交易总预计金额，该议案经董事会审议通过后即可执行，无需提交股东会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1、2025年日常关联交易执行情况 单位：万元
2.2026年日常关联交易预计情况 单位：万元
（一）关联交易概述 根据日常实际生产经营需要，公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司（以下简称“黄酒集团”）及其控股的下属成员单位之间等关联方，在采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面存在日常性关联交易。鉴于公司与黄酒集团等相关关联方签订的关联交易框架协议即将到期，为进一步规范公司与黄酒集团及其控股的下属成员单位之间的日常关联交易行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，公司拟与黄酒集团等相关关联方续签关联交易框架协议。 公司及其控股子公司与黄酒集团及其控股的北京咸亨酒店管理有限公司、绍兴黄酒城投资发展有限公司、绍兴市于越酒文化产业发展有限公司等四家单位各签订当年累计不超过含税3000万元（含3000万元）的关联交易框架协议，包括采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面发生的关联交易,协议有效期为三年。 （二）签订关联交易框架协议的审议程序 公司2026年4月21日召开的第十届董事会第十三次会议，应到董事11人，实到董事11人，审议通过了《签订日常关联交易框架协议的议案》，在本议案表决中，关联董事孙爱保、马川、柏宏、李维萍、潘旭辉、韩国强对其中第1、2、3、4、5项分议案回避表决，其余董事一致通过。 独立董事专门会议审议情况： 2026年4月20日独立董事专门会议以通讯表决方式召开十届三次会议，以“4票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，将同意公司将关于签订日常关联交易框架协议的议案提交第十届董事会第十三次会议审议，形成决议如下：公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其控股的下属成员单位之间的关联交易是日常经营活动所必需。交易价格将参照市场价格或协议价来确定，价格公允。双方拟发生的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。 2026年4月21日独立董事专门会议以现场结合通讯方式召开十届四次会议，以“4票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》，形成决议如下：公司及其控股子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其控股的下属成员单位之间的关联交易是日常经营活动所必需。交易价格将参照市场价格或协议价来确定，价格公允。双方拟发生的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定；同意公司与相关关联方签订关联交易框架协议。根据相关规定，该议案经董事会审议通过后即可执行，无需提交股东会审议。 三、关联方介绍和关联关系 1.基本情况 中国绍兴黄酒集团有限公司，统一社会信用代码：91330600143003938X，住所为绍兴市北海桥，法定代表人孙爱保，注册资本16664万元，经营范围：生产：黄酒；国有资本营运；生产：玻璃制品；批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料、针纺织品；房屋租赁；绍兴市区土地收购储备开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 北京咸亨酒店管理有限公司，统一社会信用代码：91110105757737768K，住所为北京市朝阳区潘家园28号楼5号商业1层，法定代表人王国栋，注册资本100万元，经营范围：销售食品；酒店管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 绍兴黄酒城投资发展有限公司，统一社会信用代码：91330600698259566D,住所为绍兴市下大路557号，法定代表人阮帅，注册资本为5000万元，企业类型为有限责任公司，经营范围：实业投资；黄酒城（黄酒博物馆）景区的经营；旅游产品的研发、销售；自有房屋和场地的出租；会展服务；食品经营。 绍兴市于越酒文化产业发展有限公司，统一社会信用代码： 91330602794362483P，住所为绍兴市下大路557号（1幢），法定代表人阮帅，注册资本为100万元，企业类型为有限责任公司，经营范围：餐饮：中餐制售，含凉菜；批发兼零售；预包装食品，散装食品（凭有效许可证经营）；服务；酒服务；旅游用品（不含食品类）的开发、销售。 2.与上市公司的关联关系 关联方中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东，其余均符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，上述日常交易构成关联交易。 3.履约能力分析 根据关联方的财务状况，均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项，形成坏账的可能性较小。 四、定价政策和定价依据 关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。 五、交易的目的和交易对上市公司的影响 公司及下属子公司与中国绍兴黄酒集团有限公司及其下属子公司在采购、销售、服务、租赁、商标使用等方面存在的关联交易系根据日常实际生产经营需要。 向关联方采购和销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少采购流通环节，降低采购成本；减少销售流通环节，拓展市场以提高市场占有率，同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。 本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。 上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会 2026年 4月 23日 中财网
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