科博达(603786):科博达技术股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况和2026年度日常关联交易预计
科博达技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易情况和2026年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次关联交易事项无需提交股东会审议； ? 公司各项日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，交易项目的定价政策遵循自愿、平等、公平、合理的原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决和关联董事回避情况 科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第二十四次会议，应出席董事9名，亲自出席董事9名，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决，最终以6票赞成、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《2026年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。 2、独立董事专门会议意见 本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议，并发表如下意见： 公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应当回避表决。 3、是否需要股东会审议情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产5%，无需提交公司股东会审议。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 公司2025年度对日常关联交易的预计和实际执行情况具体如下： 单位：人民币万元
公司2025年度日常关联交易实际发生金额10,493.58万元，未超出2025年度日常关联交易预计总金额28,220万元，具体关联交易实际发生金额与预计金额之间的变动差异主要系公司与上海科博达智能科技有限公司及其子公司科博达智能科技（安徽）有限公司实际销售不作为关联交易处理。 （三）2026年度日常关联交易预计情况 公司2026年度日常关联交易预计如下： 单位：人民币万元
（一）关联方的基本情况及与上市公司的关联关系 1、科世科汽车部件（平湖）有限公司 截至2025年12月31日，科世科汽车部件（平湖）有限公司资产总额为人178,828.16 78,826.15 2025 民币 万元，净资产人民币 万元， 年度营业收入为人民 币217,717.32万元，净利润人民币18,277.31万元（经审计）。 截至2026年3月31日，科世科汽车部件（平湖）有限公司资产总额为人民币171,580.05万元，净资产人民币81,787.31万元，2026年1-3月营业收入为人民币46,811.90万元，净利润人民币2,851.63万元（未经审计）。 2、滁州科世科汽车部件有限公司 截至2025年12月31日，滁州科世科汽车部件有限公司资产总额人民币47,421.47万元，净资产人民币5,822万元；2025年度营业收入人民币45,382.67万元，净利润人民币1,981.97万元。（经审计） 截至2026年3月31日，滁州科世科汽车部件有限公司资产总额为人民币45,301.82万元，净资产人民币5,351.19万元，2026年1-3月营业收入为人民币10,086.16万元，净利润人民币-470.8万元。（未经审计） 3、鞍山科世科汽车部件有限公司 截至2025年12月31日，鞍山科世科汽车部件有限公司资产总额人民币56,163.05万元，净资产人民币25,480.53万元；2025年度营业收入人民币63,790.98万元，净利润人民币11,641.27万元。（经审计） 截至2026年3月31日，鞍山科世科汽车部件有限公司资产总额为人民币63,840.06万元，净资产人民币28,601.34万元，2026年1-3月营业收入为人民币15,639.92万元，净利润人民币3,120.81万元。（未经审计） 4、MechatronicSystemsGmbH（MSG机械电子系统有限责任公司） 截至2025年12月31日，MechatronicSystemsGmbH资产总额为5,191万 欧元，净资产为2,382万欧元；2025年度营业收入5,705万欧元，净利润20万欧元。（未经审计） 5、上海奥特普实业有限公司 截至2025年12月31日，上海奥特普实业有限公司资产总额人民币8,107.85万元，净资产人民币3,482.32万元；2025年度营业收入人民币24,121.86万元，净利润人民币1,183.43万元。（未经审计） 截至2026年3月31日，上海奥特普实业有限公司资产总额为人民币5,603.9万元，净资产人民币3,337.92万元，2026年1-3月营业收入为人民币2,814.79万元，净利润人民币-144.4万元。（未经审计） 6、科博达投资控股有限公司 截至2025年12月31日，科博达投资控股有限公司资产总额人民币69,932.14万元，净资产人民币50,032.10万元；2025年度营业收入人民币252.50万元，净利润人民币15,803.48万元。（未经审计） 截至2026年3月31日，科博达投资控股有限公司资产总额为人民币 66,964.48 52,296.03 2026 1-3 万元，净资产人民币 万元， 年 月营业收入为人民币 52.24万元，净利润人民币2,262.93万元。（未经审计） 7、上海瓯宝物业管理有限公司 截至2025年12月31日，上海瓯宝物业管理有限公司资产总额人民币 2,798.13万元，净资产人民币2,660.44万元；2025年度营业收入人民币953.69万元，净利润人民币62.05万元。（未经审计） 截至2026年3月31日，上海瓯宝物业管理有限公司资产总额为人民币 2,889.33万元，净资产人民币2,627万元，2026年1-3月营业收入为人民币232.07万元，净利润人民币66.56万元。（未经审计） 8、北京阳光世恒商贸有限公司 截至2025年12月31日，北京阳光世恒商贸有限公司资产总额人民币54.72万元，净资产人民币47.81万元；2025年度营业收入人民币5.31万元，净利润人民币-9.36万元。（未经审计） 截至2026年3月31日，北京阳光世恒商贸有限公司资产总额为人民币 58.64万元，净资产人民币51.09万元，2026年1-3月营业收入为人民币 5.31万元，净利润人民币3.28万元。（未经审计） （二）履约能力分析 上述关联方企业均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。 三、 关联交易的主要内容和定价政策 上述关联交易内容均为公司日常经营范围内容。上述关联交易的定价依据是：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供商品或相关服务，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。 四、 关联交易的目的和对上市公司的影响 1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。 2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。 3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。 特此公告。 科博达技术股份有限公司董事会 2026年4月23日 中财网
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