建元信托(600816):预计2026年度日常关联交易额度
建元信托股份有限公司 关于预计 2026年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次关联交易额度预计已经建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 ? 本次关联交易额度预计有利于推进公司业务开展，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年4月21日召开第九届董事会第三十五次会议，会议以“7同意，0反对，0弃权”的结果审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，根据公司业务发展需要预计公司日常关联交易额度，有效期为2025年年度股东会召开之日（即前次日常关联交易额度到期之日）起至2026年年度股东会召开之日止。关联董事钱晓强先生、屠旋旋先生对本议案回避表决。该议案无需提交公司股东会审议。公司独立董事专门会议以全票同意审议通过了该议案，同意提交董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
注2：占同类业务比例=该关联交易（预计）金额/2025年度同类业务的发生额。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联方基本情况及关联关系介绍 1、关联方之一 名称：兴宝国际信托有限责任公司（以下简称“兴宝信托”） 统一社会信用代码：91650000742220088A 成立时间：2002-08-28 注册地：新疆乌鲁木齐市天山区中山路333号 法定代表人：李勇锋 注册资本：303,565.33万元人民币 业务范围：（一）信托业务，包括资产服务信托业务、资产管理信托业务、公益慈善信托业务。（二）固有资产负债业务，包括存放同业、同业拆借、贷款、投资、以固有资产从事股权投资业务、债券卖出回购，向股东及股东关联方申请流动性支持借款、定向发债，向信托业保障基金公司申请流动性支持借款等。（三）其他业务，包括为金融机构及其管理的资产管理产品、资产服务信托、公益慈善信托等提供投资顾问、咨询、托管及其他技术服务，为企业发行直接融资工具提供财务顾问、受托管理人等服务，为资产管理产品提供代理销售服务，特定目的信托受托机构资格；国家金融监督管理总局批准的其他业务。 主要股东：中国信托业保障基金有限责任公司持有兴宝信托76.7883%股权。 主要财务数据：截至2024年12月31日，兴宝信托总资产为人民币 426,422.01万元，净资产为人民币349,706.51万元；2024年度，兴宝信托营业收入为人民币21,035.48万元，净利润为人民币4,837.72万元。 5% 关联关系：公司持股 以上股东中国信托业保障基金有限责任公司为兴宝信托控股股东，根据实质重于形式原则认定其为公司关联方。 2、关联方之二 名称：浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛基金”） 统一社会信用代码：91310000717880594D 成立时间：2007-08-05 注册地：中国（上海）自由贸易试验区滨江大道5189号地下1层、地上1层至地上4层、地上6层至地上7层 法定代表人：张健 注册资本：120,000万元 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理，境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东：上海浦东发展银行股份有限公司持有浦银安盛基金51%股权。 主要财务数据：截至2025年末，浦银安盛基金合并管理资产规模4,586亿元，净资产30.69亿元。2025年1-12月，浦银安盛基金营业收入12.15亿元，净利润2.40亿元。 关联关系：公司董事屠旋旋先生担任浦银安盛基金董事。 （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述各关联方系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，资信状况良好，具有良好的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 本次预计的日常关联交易属于公司正常经营范围内发生的日常业务，主要为本公司认购关联方发行的金融产品。上述日常关联交易将遵循一般商业条款和公司正常业务程序进行，其定价遵循市场化原则，以公允价格开展。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次关联交易额度预计有利于推进公司业务开展，提高公司综合竞争力，符合本公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。 五、履行的审议程序 （一）关联交易委员会审议情况 公司第九届董事会关联交易委员会第十一次会议于2026年4月20日召开，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，同意公司预计日常关联交易额度事项。 （二）独立董事审核情况 公司2026年第一次独立董事专门会议于2026年4月20日召开，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。公司全体独立董事认为，公司日常关联交易额度预计是为满足公司正常开展业务所需，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易，不存在利益输送和损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》并提交公司董事会审议。 （三）董事会审议情况 公司第九届董事会第三十五次会议于2026年4月21日召开，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，同意公司预计日常关联交易额度事项。关联董事钱晓强先生、屠旋旋先生对本议案回避表决。 特此公告。 建元信托股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十三日 中财网
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