沃格光电(603773):江西沃格光电集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计
江西沃格光电集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“沃格光电”、“公司”）2026年度预计日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。 ? 本次关联交易属于公司日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性，公司不会因日常关联交易而对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议事前审议情况 2026年4月21日，公司召开第五届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前审核，审慎分析了日常关联交易对公司生产经营的影响，认为，此日常关联交易是公司因日常生产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力以及独立性造成影响，同意本次议案，并同意提交公司董事会审议。 2.审计委员会意见 董事会审计委员会认为，公司与关联方在2026年度拟发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。 3.董事会审议情况 2026年4月21日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案进行表决时，关联董事回避表决，本议案无需提交股东会审议。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 公司名称：湖北汇晨电子有限公司 注册地址：天门市侨乡街道开发区芯创电子信息产业园（西湖路317号）统一社会信用代码：91429006MABQCD6P43 注册资本：23,000万元 法定代表人：彭圣平 经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；显示器件制造；显示器件销售；电子专用设备销售；技术进出口；货物进出口；其他电子器件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 股权结构：湖北天门高新投资开发集团有限公司持有70%的股权、江西沃格光电集团股份有限公司持有20%的股权、深圳市汇晨电子股份有限公司持有10%的股权。 财务状况：截至2025年12月31日，资产总额为4,457.21万元，净资产为2,776.13万元；营业收入为283.35万元，净利润为-2,675.71万元。 （二）与上市公司的关联关系 张春姣女士为公司董事长、总经理，且为湖北汇晨电子有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖北汇晨电子有限公司为公司的关联法人。 （三）履约能力分析 湖北汇晨电子有限公司是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的业务，根据自愿、平等、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格为依据确定。当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经平等协商确定交易价格。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司（含子公司）与上述关联方的日常交易是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司（含子公司）的生产经营和持续发展。公司（含子公司）日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子公司）的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。 特此公告。 江西沃格光电集团股份有限公司董事会 中财网
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