易成新能(300080):确认2025年度日常关联交易情况

时间：2026年04月23日 04:14:26 中财网

原标题:易成新能:关于确认2025年度日常关联交易情况的公告

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2026-020
河南易成新能源股份有限公司
关于确认2025年度日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2026年4月21日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易情况的议案》，根据公司业务发展的需要，公司2025年度日常关联交易预计323,826.75万元，实际发生162,315.23万元，未超过预计额度，关联董事杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生已对本议案回避表决，本议案已经独立董事专门会议提前审议并取得一致同意。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）2025年度日常关联交易实际发生情况
公司2025年度日常关联交易预计323,826.75万元，实际发生162,315.23万元，未超过预计额度，公司2025年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。具体情况如下：
单位：万元

关 联 交 易 类 别

关联人

关联交易内容

2025年预计 金额

2025年合计 发生额

实际发生 额占同类 业务比例

实际发生 额与预计 金额差异

披露日期及索 引

							2025年3月1日 披露的《关于 2025年日常关 联交易预计的公 告》（2025-011）； 2025年8月26 日披露的《关于 增加2025年度 日常关联交易预 计额度的公告》 （公告编号： 2025-082）
	河南平煤神马京宝化工科技 股份有限公司	采购生产原材 料等	8,000.00	7,595.12	2.69%	404.88
	河南平煤神马首山碳材料有 限公司	采购生产原材 料等	18,000.00	18,448.15	6.53%	-448.15
	河南中鸿集团煤化有限公司	采购生产原材 料等	8,000.00	7,377.17	2.61%	622.83
	中国平煤神马控股集团有限 公司	采购设备、备 件、生产原材 料等	2,180.00	242.67	不适用	1,937.33
	河南平煤神马汝丰炭材料科 技有限公司	焦油等	5,000.00	4,871.33	1.72%	128.67
	平煤隆基新能源科技有限公 司	光伏电池片等	5,000.00	1,450.44	0.51%	3,549.56
	小计		214,761.79	120,365.23	-	94,396.56
向关 联人 采购 燃料 和动 力	河南平煤神马首山碳材料有 限公司	采购煤气等	1,690.00	2,213.26	5.26%	-523.26
	河南省首创化工科技有限公 司	采购电能等	1,360.00	1,562.71	3.71%	-202.71
	中国平煤神马控股集团有限 公司	采购煤气、燃 油等	210.00	120.56	0.22%	89.44
	小计		3,260.00	3,896.53	-	-636.53
向关 联人 销售 产 品、 商品	河南天通电力有限公司	售电	15,000.00	12,009.82	42.75%	2,990.18
	中国平煤神马控股集团有限 公司	售电等	6,374.78	5,444.35	19.38%	930.43
	河南平煤神马设计院有限公 司	销售产品等	14,100.00	3,757.01	35.16%	10,342.99
	河南平煤神马智慧能源有限 公司	销售产品等	26,000.00	3,452.38	32.31%	22,547.62
	河南中宜创芯发展有限公司	销售产品等	400.00	98.10	0.76%	301.90
	小计		61,874.78	24,761.66	-	37,113.12
接受 关联 人提	中国平煤神马控股集团有限 公司	体检费、运维 费、培训费、 担保费、租赁	8,862.23	6,158.93	不适用	2,703.30

	平煤神马建工集团有限公司	工程费、劳务 外包服务、零 星维修	31,487.94	3,943.17	5.13%	27,544.77
	河南天成环保科技股份有限 公司	工程费、运维 费等	2,574.35	2,131.89	2.77%	442.46
	中国平煤神马集团天源新能 源有限公司	试验费、运维 费等	1,005.66	1,057.82	1.38%	-52.16
	小计		43,930.18	13,291.81	-	30,638.37
合计			323,826.75	162,315.23	-	161,511.52

二、关联人介绍和关联关系
（一）中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心

总资产	932,121.96	净资产

主营业务收入	1,786,102.95	净利润

（二）河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司

总资产	274,711.06	净资产
主营业务收入	307,365.28	净利润

（三）河南平煤神马首山碳材料有限公司

总资产	880,570.05	净资产

主营业务收入	601,205.63	净利润

（四）河南中鸿集团煤化有限公司

总资产	616,192.30	净资产
主营业务收入	189,476.75	净利润

（五）中国平煤神马控股集团有限公司

总资产	28,988,921.28	净资产
主营业务收入	12,564,837.36	净利润

（六）河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司

总资产	312,996.55	净资产
其他业务收入	185,711.12	净利润

（六）平煤隆基新能源科技有限公司

总资产	318,495.66	净资产
主营业务收入	15,967.22	净利润

（八）河南省首创化工科技有限公司

总资产	74,975.89	净资产
主营业务收入	47,905.61	净利润

（九）河南天通电力有限公司

总资产	171,688.90	净资产
其他业务收入	268,787.28	净利润

（十）河南中宜创芯发展有限公司

总资产	47,721.94	净资产
主营业务收入	4,557.67	净利润

（十一）河南平煤神马设计院有限公司

总资产	11,333.19	净资产
主营业务收入	7,817.02	净利润

（十二）河南平煤神马智慧能源有限公司

总资产	49,347.46	净资产
主营业务收入	3,088.17	净利润

（十三）平煤神马建工集团有限公司

总资产	1,511,696.20	净资产
主营业务收入	384,447.84	净利润

（十四）河南天成环保科技股份有限公司

总资产	34,210.54	净资产
主营业务收入	8,408.68	净利润

（十五）中国平煤神马集团天源新能源有限公司

总资产	142,198.41	净资产
主营业务收入	11,641.45	净利润

三、关联交易主要内容
（一）定价依据
公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营中的持续性业务，主要包括向关联人销售产品，向关联人采购辅助材料及服务。公司遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。

（二）关联交易协议签署情况
公司董事会授权公司管理层在本次日常关联交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。

2.上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3.上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况
公司2025年的关联交易与原先预计的金额存在一定偏差，主要是由于公司根据市场变化进行了相应的调整，具有合理的依据。这些调整并未损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司当前及未来的财务状况和经营成果造成重大影响。2025年度的日常关联交易严格遵守了《公司法》和《证券法》等相关法律法规的规定，我们同意上述关联交易事项。

六、备查文件
1.公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二六年四月二十三日