[担保]三星电气(601567):三星电气关于为子公司提供担保的进展公告

 时间：2026年04月24日 12:54:34 中财网
原标题:三星电气:三星电气关于为子公司提供担保的进展公告

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-025
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 担保对象及基本情况

担保对象被担保人名称宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以 下简称“奥克斯智能科技”）
　本次担保金额20,000.00万元
　实际为其提供的担保余额375,331.62万元（含本次担保）
　是否在前期预计额度内?是 □否 □不适用：_________
　本次担保是否有反担保□是 ?否 □不适用：_________

担保对象被担保人名称宁波奥克斯甬能进出口有限公司（以下 简称“甬能进出口”）
　本次担保金额13,500.00万元
　实际为其提供的担保余额13,500.00万元（含本次担保）
　是否在前期预计额度内?是 □否 □不适用：_________
　本次担保是否有反担保□是 ?否 □不适用：_________
? 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）0
截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元）975,350.00
对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%）80.73%
特别风险提示（如有请勾选）□对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ?担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最 近一期经审计净资产30%的情况下 ?对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）无
注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。

一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
1、奥克斯智能科技
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与广发银行股份有限公司宁波分行（以下简称“广发银行”）签订了《最高额保证合同》，就广发银行向奥克斯智能科技提供的授信业务提供担保，担保的最高本金余额为20,000.00万元，担保期限自2026年4月22日起至2027年4月8日止。

2、甬能进出口
公司于近日与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行（以下简称“农业银行”）签订了《最高额保证合同》，为农业银行与甬能进出口办理业务形成的债权提供担保，担保的债权最高余额为13,500.00万元，担保期限自2026年4月13日起至2029年4月12日止。

奥克斯智能科技、甬能进出口是公司的全资子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险。

（二）内部决策程序
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议、2025年5月16日召开2024年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

根据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过974,850万元的担保，其中为奥克斯智能科技提供450,000万元担保额度，为甬能进出口提供15,000万元担保额度，担保期限一年，自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。截至2024年度末，奥克斯智能科技资产负债率为68.93%，甬能进出口资产负债率为184.04%。该担保事项已履行了必要的审批程序。

二、被担保人基本情况
（一）基本情况

被担保人类型?法人 □其他______________（请注明）
被担保人名称宁波奥克斯智能科技股份有限公司
被担保人类型及上市 公司持股情况?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）
主要股东及持股比例宁波三星医疗电气股份有限公司，持股99.03% 宁波奥克斯投资管理有限公司（为公司全资子公司）， 持股0.97%
法定代表人戴冬冬
统一社会信用代码91330200728095866K
成立时间2001年4月18日
注册地浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号
注册资本67724.6万人民币
公司类型其他股份有限公司（非上市）
经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流 技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配 电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开 关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电 及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销 售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器 材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器 件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色 金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产 品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理 通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元

　器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造； 新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相 关系统研发；新兴能源技术研发；储能技术服务；合同 能源管理；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元 器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备 销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；太 阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风力发电机组 及零部件销售；软件销售；专用设备修理；信息技术咨 询服务；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出 口；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电 电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 审批结果为准）。　　
主要财务指标（元）项目2025年9月30日 /2025 1-9 年 月（未 经审计）2024年12月31日 /2024 年度（经审 计）
　资产总额8,653,507,278.917,767,653,062.16
　负债总额5,710,876,872.885,354,310,411.97
　资产净额2,942,630,406.032,413,342,650.19
　营业收入5,605,524,096.776,012,147,545.27
　净利润510,742,144.69829,930,563.56

被担保人类型?法人 □其他______________（请注明）
被担保人名称宁波奥克斯甬能进出口有限公司
被担保人类型及上市 公司持股情况?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）
主要股东及持股比例宁波奥克斯甬能科技有限公司（为公司全资子公司）， 100% 持股
法定代表人张利平
统一社会信用代码91330205MABP48WY5F
成立时间2022年6月16日
注册地浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17号
注册资本1000万元人民币

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）　　
经营范围一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；光伏 设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设 备销售；电池销售；电子产品销售；智能输配电及控制 设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售 电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让 技术推广；充电桩销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售 电力设施器材制造；电力设施器材销售；制冷、空调设 备销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运 营(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动)。　　
主要财务指标（元）项目2025年9月30日 /2025年1-9月（未 经审计）2024年12月31日 /2024年度（经审 计）
　资产总额184,537,543.8443,320,092.26
　负债总额251,197,917.9379,726,401.57
　资产净额-66,660,374.09-36,406,309.31
　营业收入150,067,061.0553,832,656.12
　净利润-66,660,374.09-20,933,378.14
三、担保合同的主要内容
1、奥克斯智能科技
债权人：广发银行股份有限公司宁波分行（以下简称“甲方”）
保证人：宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“乙方”）
主合同：本合同甲方和宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称“债务人”）于2026-04-22至2027-04-08期间所签订的一系列合同及其修订或补充（包括但不限于展期合同、该合同中“授信额度续做”条款中的原授信合同）。

被担保最高债权额：本合同所担保（保证）债权之最高本金余额为人民币2亿元整。

保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。

保证范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

保证期间：本合同项下的保证期间为：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

2、甬能进出口
债权人：中国农业银行股份有限公司宁波分行（以下简称“债权人”）保证人：宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“保证人”）
债务人：宁波奥克斯甬能进出口有限公司（以下简称“债务人”）
被担保的主债权及最高额：保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币13,500万元整。

（1）债权人自2026年4月13日起至2029年4月12日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。

（2）债权人与债务人已形成的主合同项下尚未受偿的债权本金及其相应的利息、罚息、复利、费用等，其中利息、罚息、复利、费用等按相应的主合同约定计算至实际受偿日止。

保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。

保证范围：保证的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

每一主合同项下的保证期间单独计算。

四、担保的必要性和合理性
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为奥克斯智能科技、甬能进出口提供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体风险可控。

五、董事会意见
本次担保事项已经公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。

公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币975,350万元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的80.73%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为575,555.86万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净资产的47.64%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日

　 中财网
各版头条