宝丽迪(300905):确认公司2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于确认公司2025年度关联交易 及预计2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于确认公司2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事陈劲松先生对此项议案回避表决。相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司根据 2025年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2026年度与关联厦门万邦康置业有限公司、宝丽迪（湖北）新材料有限公司（以下简称宝丽迪（湖北））发生的日常关联交易总金额合计不超过人民币630.00万元。 （二）2026年预计日常关联交易类别和金额
（三）上一年度（2025年度）日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系 （一）厦门万邦康置业有限公司 1、基本情况 法定代表人：陈劲松 注册资本：50万元 经营范围：一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;停车场服务;技术推广服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件批发;日用品批发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。 成立日期：2021年8月2日 住所：厦门市思明区龙昌路3号201室 2、与公司关联关系 公司副总经理陈劲松持股 66%，并担任执行董事兼经理的企业。 3、履约能力分析 该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具备良好的履约能力。 （二）宝丽迪（湖北）新材料有限公司 1、基本情况 法定代表人：赵国旗 注册资本：2000万元 经营范围：一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;货物进出口;技术进出口。 （除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 成立日期：2023年5月26日 住所：湖北省十堰市竹山县溢水镇华家湾村1组 2、与公司关联关系 公司持有宝丽迪（湖北）50%的股份。 3、履约能力分析 该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易定价原则和定价依据 公司与上述关联方的交易均遵循公平合理的定价原则，以市场价格和公允的协商价格为定价基础，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 （二）关联交易协议签署情况 关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体，交易的付款安排及结算方式等均严格按照合同约定执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易系为满足公司及子公司正常经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展，符合公司实际情况。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。 五、独立董事专门会议审核意见 公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。经核查，独立董事认为：公司2025年度发生的关联交易以及2026年度日常关联交易预计均基于公司业务需要而开展，具有必要性。该等关联交易遵循平等、自愿的原则，并在公平、互利的基础上进行，同时公司保证各方严格按照相关协议执行，不损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意审议通过《关于确认公司2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第十五次会议决议； 2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议； 3、公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2026年4月24日 中财网
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