盛洋科技(603703):盛洋科技关于2026年度日常关联交易预计
浙江盛洋科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ?本次日常关联交易事项无需提交股东会审议。 ?本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“盛洋科技”）于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（应开雄为关联董事回避表决）的表决结果，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意控股子公司因日常经营需要，预计的2026年度将要发生的日常经营性关联交易事项。本次交易无需提交公司股东会审议。 上述议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。公司独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易符合公司经营发展需要，是公司开展经营活动过程中正常和必要的交易行为。相关交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事均出席了会议并同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。 （二）2025年度日常关联交易的执行情况
公司名称：浙江京东方显示技术有限公司（以下简称“浙江京东方”）住所：浙江省绍兴市越城区人民东路381号 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：裘坚樑 注册资本：8408.2071万元人民币 成立日期：1993年7月8日 经营范围：一般项目：机械设备研发；显示器件销售；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；酒店管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；职工疗休养策划服务；健身休闲活动（不含高尔夫球运动）；棋牌室服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 许可项目：劳务派遣服务；住宿服务；餐饮服务；旅游业务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；烟草制品零售；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 关联关系：公司董事应开雄担任浙江京东方董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，浙江京东方为公司的关联方，浙江虬晟光电技术有限公司与浙江京东方的交易构成关联交易。 三、关联交易的主要内容及定价政策 公司上述关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易，是双方根据行业惯例，遵循公平、公正、合理、自愿的定价原则，以市场公允价格为基础，结合双方的具体情况协商一致确定或直接采取市场价格进行结算。 四、关联交易的目的及对上市公司的影响 上述关联交易基于日常经营需要及公司经营发展计划，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，按照正常的商业条件进行，并以市场价格为定价原则，定价公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，对上市公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。 特此公告。 浙江盛洋科技股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
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