[分配]戎美股份(301088):提请股东会授权董事会制定中期分红方案

时间：2026年04月24日 13:47:08 中财网

原标题:戎美股份:关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2026年中期分红安排如下：
一、 2026年中期现金分红安排
公司拟于2026年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以公司当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

1、中期分红的前提条件
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、中期分红的金额上限：不超过2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：
（1）在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额区间的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的2026年度中期分红方案；
（2）在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
（3）办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、 相关审批程序及相关意见
公司2026年4月23日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。

三、 风险提示
2026年中期利润分配方案尚须经公司2025年年度股东会审议批准后方可生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件
《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会
2026年4月24日