公元股份(002641):2026年度预计日常关联交易
（一）吉谷胶业与公元股份的关联关系 1.关联人基本情况 吉谷胶业成立于2005年3月31日，法定代表人为郑茹女士，注册资本8,100PVC 万元，主营业务为生产及销售 胶粘剂等，住所为浙江省临海市沿江镇石牛村。截至2025年12月31日，吉谷胶业的总资产为161,462,161.25元，净资实现净利润19,267,931.4元。（经审计） 2.与上市公司的关联关系 吉谷胶业为本公司董事长卢震宇先生之妻郑茹女士持股90%、卢震宇先生之父持股10%的自然人投资的公司。即吉谷胶业为公司董事长之直系亲属控制的企业。因此存在关联关系。 3.履约能力分析 根据吉谷胶业最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为关联方的财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。经查询，吉谷胶业不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 1、公司与吉谷胶业采购及销售商品的定价政策和定价依据 公司向关联人采购及销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。 2、关联交易协议签署情况。 2026年4月22日，公司与吉谷胶业签署《采购合同》和《销售合同》，预计2026年1月1日至2026年12月31日向吉谷胶业采购4,000万元管道胶粘剂和防水涂料，销售管材管件及原料150万元。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、关联交易的目的 就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。 2、关联交易对公司的影响 公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起到了积极作用。同时，由于关联交易金额相对较小，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。 五、独立董事专门会议审议情况 公司于2026年4月22日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》并发表审核意见如下：公司预计的2026年日常关联交易遵循了客观、公平、公正的交易原则，预计发生的关联交易属于公司开展正常经营所需，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定经营，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、董事会决议； 2、独立董事专门会议决议； 3、日常关联交易的协议书。 特此公告。 公元股份有限公司董事会 2026年4月22日 中财网
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