[分配]腾达科技(001379):2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项
山东腾达紧固科技股份有限公司 关于2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： ? 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ? 提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2026年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、审议程序 公司分别于2026年4月13日和2026年4月23日，召开了第四届董事会审计委员会第九次会议和第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项的议案》。董事会认为公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的要求，符合公司运营的实际情况，该方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。同时，提请2026年中期现金分红事项符合法规规定和政策导向，综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大影响，有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护。因此，董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。 二、2025年度利润分配预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为71,859,810.77元，母公司实现净利润为52,000,515.57元。根据《公司章程》的规定，截至2025年12月31日，公司按10%提取法定盈余公积金后，合并报表累计未分配利润为379,310,244.33元，母公司累计未分配利润为318,214,932.03元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配利润为318,214,932.03元。 为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《公司法》《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2025年度拟进行利润分配，方案如下： 以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股送红利1.00元（含税），共计派发现金红利20,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形
公司于2024年1月19日上市，上市未满三个完整会计年度，不适用《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项关于其他风险警示的规定。以上“最近三个会计年度”的数据为2024年度、2025年度的数据。 （三）现金分红方案合理性说明 公司2025年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的要求，并与公司经营业绩及未来发展相匹配。 该利润分配预案与公司实际经营情况、未来发展相匹配，充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，兼顾了全体股东的合法权益，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，同时考虑到股东回报等需求，该方案有利于全体股东共享公司的经营成果，不会影响公司正常经营和长期发展。 四、2026年中期现金分红事项 为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，提请股东会授权董事会在公司2026年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2026年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。2026年累计实施现金分红数额不低于当期合并报表中归属于上市公司可分配利润的20%。 2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项尚需提交公司2025年度股东会审议。 五、其他说明及风险提示 利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。 本议案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 六、备查文件 1.公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议； 2.公司第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
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