中国海诚(002116):2026年度日常关联交易预计金额
中国海诚工程科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易行为概述 2026年4月22日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称： 公司）召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易的议案》，预计2026年度公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币1.6亿元。 关联董事赵国昂先生、李士军先生、孙波女士、邓欢先生在董事 会审议本次关联交易事项时回避表决；公司独立董事事前召开专门会议同意了本次关联交易事项。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 （一）2026年度日常关联交易预计金额
（二）2025年度日常关联交易实际发生情况 2025年4月22日，公司召开第七届董事会第十九次会议审议通过 了《关于2025年度日常关联交易的议案》，预计2025年度公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币9,000万元。 具体内容详见公司于2025年4月24日在《上海证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网上披露的《中国海诚工程科技股份有限公司关于2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-012）。 2025年度，公司及下属子公司与关联人的日常关联交易实际发生 额为人民币8,053.31万元，未超过预计额度。具体如下： 单位：万元
二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人基本情况 1.中国海诚国际工程投资总院有限公司 中国海诚国际工程投资总院有限公司设立于1992年9月，注册 资本为23,703.50万元，法定代表人为谷新房，为中国轻工集团有限 公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为北京市。主营业务为以自有资金从事投资活动，物业管理，房屋拆迁服务，非居住房地产租赁，住房租赁等。 截至2025年12月31日，总资产11,965.30万元，净资产 -44,373.05万元，2025年营业总收入3,213.83万元，净利润734.55 万元（数据未经审计，下同）。 2.海诚武汉置业有限公司 海诚武汉置业有限公司设立于2021年9月，注册资本为 19,945.00万元，法定代表人为王进，为中国保利集团有限公司下属 子公司，注册地及主要经营地为武汉市。主营业务为物业管理。 截至2025年12月31日，总资产24,747.89万元，净资产 19,530.21万元，2025年营业收入0万元，净利润-161.75万元。 3.南宁轻工业工程院有限公司 南宁轻工业工程院有限公司设立于1994年12月，注册资本为 1,500.00万元，法定代表人为叶建青，为中国轻工集团有限公司下 属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为南宁市。主营业务为工程勘察、建筑劳务分包、测绘服务、物业管理、房屋和场地租赁等。 截至2025年12月31日，总资产2,797.37万元，净资产-366.52 万元，2025年营业总收入911.62万元，净利润420.88万元。 4.中轻科技成都有限公司 中轻科技成都有限公司设立于1993年8月，注册资本为930.00 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-009 万元，法定代表人为冯社永，为中国轻工集团有限公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司，注册地及主要经营地为成都市。主营业务为物业管理、文印晒图、房屋和场地租赁、对外派遣劳务人员等。 截至2025年12月31日，总资产2,917.19万元，净资产1,701.58 万元，2025年营业总收入1,026.54万元，净利润380.55万元。 5.中国制浆造纸研究院有限公司 中国制浆造纸研究院有限公司设立于2000年4月，注册资本为 3,091.30万元，法定代表人为田超，为中国轻工集团有限公司全资 子公司，注册地为北京市。主营业务为纸及纸制品的研制、生产及检验等。 截至2025年12月31日，总资产194,065.49万元，净资产 54,246.46万元，2025年营业总收入36,444.30万元，净利润9,075.03万元。 6.中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司 中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司设立于1999年8月， 注册资本为10,200.00万元，法定代表人为李杰辉，为中国轻工集团 有限公司控股子公司，注册地为长沙市。主营业务为智能制造成套装备的研发、制造、销售与服务，主要包括造纸完成工段智能装备、自动化立体仓储系统、工业机器人应用系统及其他行业自动化流水生产线。 截至2025年12月31日，总资产309,841.78万元，净资产 50,815.29万元，2025年营业总收入103,820.41万元，净利润 12,168.76万元。 7.中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂 中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂设立于1998年 8月，负责人为王炎，为中国轻工集团有限公司下属中国海诚投资发 展有限公司分公司，注册地为廊坊市。主营业务为工业建设项目设备、证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-009 线路、电器、仪表及其整体生产装置的安装；非标准钢构件的制作及安装等。 截至2025年12月31日，总资产874.18万元，净资产874.18 万元，2025年营业总收入442.28万元，净利润153.92万元。 （二）与本公司的关联关系 中国海诚国际工程投资总院有限公司、南宁轻工业工程院有限公 司、中轻科技成都有限公司系公司控股股东中国轻工集团公司下属中国中轻国际控股有限公司全资子公司；中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂系中国轻工集团公司下属中国海诚投资发展有限 公司分公司；中国制浆造纸研究院有限公司系中国轻工集团公司全资子公司；中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司系中国轻工集团公司控股子公司；海诚武汉置业有限公司系中国保利集团有限公司子公司；以及中国保利集团有限公司及下属子公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为上市公司的关联法人。 （三）履约能力分析 本次预计关联交易的关联方均依法存续，交易金额总体可控，前 期同类关联交易执行情况正常，不存在重大履约风险，具备履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策和定价依据 公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公 司的日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，参考市场价格协商确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同的约定支付款项。 （二）关联交易协议签署情况 中国中轻国际工程有限公司与关联人中国海诚国际工程投资总 院有限公司，中国轻工业武汉设计工程有限责任公司与关联人海诚武汉置业有限公司，中国轻工业成都设计工程有限公司与关联人中轻科证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-009 技成都有限公司，中国轻工业长沙工程有限公司与关联人中轻长泰 （长沙）智能科技股份有限公司，中国轻工建设工程有限公司与关联人中国制浆造纸研究院有限公司、中国海诚投资发展有限公司廊坊机电设备制造厂之间的相关房屋租赁及物业服务协议已经签订。 公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公 司之间的日常关联交易发生额，公司将在年度报告以及半年度报告中汇总披露。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及下属子公司与关联人中国保利集团有限公司及下属子公 司的日常关联交易行为系公司正常业务经营过程中所需的房屋租赁、物业服务、采购设备和商品以及向关联方提供工程咨询、工程设计、工程监理、工程总承包等工程服务行为。 上述关联交易行为将按照市场公允价格作为定价依据，不会损害 上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 五、独立董事专门会议 公司事前就2026年度公司及下属子公司与关联人中国保利集团 有限公司及下属子公司之间因日常业务经营需要预计发生的日常关 联交易额度召开了独立董事专门会议，获得了独立董事对关联交易事项的认可，并同意将该事项提交公司董事会审议。 公司独立董事认为公司及下属子公司与关联人之间的关联交易 系日常业务经营需要，关联交易将按照市场公允价格作为定价依据，不会损害上市公司利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。 六、备查文件 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-009 1.公司第七届董事会第二十八次会议决议； 2.公司独立董事2026年第一次专门会议决议。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2026年4月24日 中财网
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