[分配]维峰电子(301328):2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划
维峰电子股份有限公司 关于2025年度利润分配预案 及2026年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、公司2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日的公司总股本109,893,594股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利人民币32,968,078.20元，剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，预计转增后公司总股本增加至159,345,711股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 维峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划〉的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。 公司董事会认为：本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意将该议案提请公司2025年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）基本内容 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报98,829,231.12元，其中母公司实现净利润为50,134,765.82元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,013,476.58，加上母公司年初未分配利润278,710,554.14元，减2025年度派发现金红利54,946,797.00元，母公司2025年末可供股东分配的利润为268,885,046.38元。截至2025年末，公司合并报表可供股东分配的利润为432,312,085.81元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为268,885,046.38元。 2、根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时基于对公司未来发展的信心，结合公司2025年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为： 公司拟以截至2025年12月31日的总股本109,893,594股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共派发现金股利人民币32,968,078.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，转增后公司总股本增加至159,345,711股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。 3、2025年半年度，公司以截至2025年6月30日的总股本109,893,594股10 2.00 为基数，向全体股东每 股派发现金股利人民币 元（含税），合计派发现金股利人民币21,978,718.8元，不送红股，不进行资本公积转增股本。2025年年度，公司拟以截至2025年12月31日的总股本109,893,594股为基数，向全体股10 3.00 东每 股派发现金股利人民币 元（含税），预计派发现金股利人民币32,968,078.20元，剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，预计转增后公司总股本增加至159,345,711股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。 因此，本年度累计现金分红总额54,946,797.00元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的55.60%。 （二）调整原则 公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 三、现金分红方案的具体情况 （一）是否可能触及其他风险警示情形 1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2023年—2025年）累计现金分红总额为142,370,397.20元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此未触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （二）现金分红方案合理性说明 1、公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，本方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果，实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 2、公司2024年末、2025年末，两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为0元，其占2024年末、2025年末总资产的比例均低于50%。 综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。 四、2026年中期现金分红规划 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司拟于2026年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以利润分配方案实施时股权登记日公司总股本为基数，派发现金红利。 为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 1、中期现金分红条件：（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 2 2026 、中期现金分红规划：预计公司 年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的60%。 五、相关风险提示 1、公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者关注并注意投资风险。 2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并对内幕信息知情人及时进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。 3、本次利润分配预案经公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。 六、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议。 特此公告。 维峰电子股份有限公司董事会 2026年 4月 24日 中财网
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