郴电国际(600969):郴电国际关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计
湖南郴电国际发展股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示 ? 本次关于湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。 ? 公司发生的日常关联交易是本公司生产经营所需要的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年4月17日召开了第七届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：关联交易实际执行及预计事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益。 公司于2026年4月17日召开了第七届董事会审计委员会2026年度 第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于2026年4月22日召开了第七届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。 （二）2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易 预计
上述关联交易主要是公司生产经营中提供劳务、购电、供电等业 务所必须的交易，其价格是由政府定价或公开招标确定，符合有关法律法规和公平公正的原则。上述关联方与公司有稳定的合作关系，尤其是向上述关联方采购水电，有利于降低公司购电成本，提升经营业绩，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 本公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交 易预计事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东汝城县 水电有限责任公司、宜章县电力有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司需回避表决。 四、备查文件 （一）第七届董事会第十三次会议决议 （二）第七届董事会审计委员会2026年度第二次会议决议 （三）独立董事专门会议决议 特此公告。 湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
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