福达合金(603045):2026年度日常关联交易预计
福达合金材料股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。? 重要内容提示： ? 本次关联交易无需提交股东会审议 ? 本次关联交易对上市公司的影响：本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司2026年度与浙江光达电子科技有限公司（以下简称“浙江光达”）的日常关联交易进行了预计。关联董事王达武、王中男已回避表决。 公司独立董事专门会议发表审核意见如下：2026年度日常关联交易预计系公司日常经营及管理所需，定价公允，符合《上海证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，不会损害公司及股东利益。我们同意将事项提交公司董事会审议。 审计委员会发表了以下书面意见：2026年度日常关联交易预计符合公司发展所需，定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
（一）关联人基本信息 公司名称：浙江光达电子科技有限公司 成立时间：2010年03月24日 注册资本：4869.7374万元 住所：浙江省温州经济技术开发区滨海五道308号 法定代表人、实际控制人：王中男 经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售。 关联关系：浙江光达实际控制人王中男与公司实际控制人王达武为一致行动人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，浙江光达系公司关联方，本次交易构成关联交易。 履约能力：公司与浙江光达发生的关联交易主要系房屋租赁、水电费代收代付等，关联交易金额较小，浙江光达经营正常，资信良好，具备履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 本次日常关联交易主要系公司向浙江光达出租房屋、代收代付水电费等。 公司与关联方之间发生的关联交易，参照市场价格确定交易价格，关联交易的定四、关联交易对上市公司的影响 公司向关联方出租房屋并为其代收代付水电费，有利于提高公司场地使用率，降低整体费用，公司目前的生产场地能够满足生产经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。 特此公告。 福达合金材料股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
 |