起帆电缆(605222):起帆电缆关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况
债券代码：111000 债券简称：起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。 ?本事项无需提交股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会和股东会审议情况 公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第九次会议，审议了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事周供华回避表决，本议案无需提交股东会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议，并发表意见如下： 公司2025年度与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公平、公允、合理的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关于2026年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，定价的依据和原则公平、公允、合理，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司预计的2026年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性，且内容合法、有效，不存在违反现行法律、法规和规范性文件的情形。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 公司2025年度日常经营中的关联交易符合公司第三届董事会三十四次审议通过的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》中确定的2025年度日常关联交易的原则，公司与嘉兴市大尚机电设备有限公司（以下简称“大尚机电”）、嘉兴市永帆贸易有限公司（以下简称“永帆贸易”）关联交易预计及实际执行情况具体如下： 单位：万元
注意2：公司2025年度与嘉兴永帆的销售金额较预计金额增加548.41万元，系受废铜交易时点原材料价格上涨导致。2025年9月，嘉兴市永帆贸易有限公司股权及法人发生变更，周供华不再持有股份并不再担任法人。 （三）2026年度日常关联交易预计金额和类别 根据2025年日常关联交易实际情况和2026年公司生产经营的预计状况，公司预计2026年度与大尚机电的日常性关联交易的总额将不超过5,000.00万元。 公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。 公司预计2026年全年日常关联交易总体情况如下： 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方介绍 1、嘉兴市大尚机电设备有限公司
上述关联方依法存续且经营状况正常，履约能力及支付能力具有一定的可靠性。 三、关联交易的定价政策和定价依据 上述关联交易主要内容为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方参照市场价格进行协商定价，并在相关的关联交易协议中予以明确。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作为参考标准，在无市场价格参照时，以在交易商品或劳务的成本基础上加合理的利润作为交易价格及费率的定价依据。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势，通过协作，实现交易各方优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。 公司2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司与关联方的交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。 特此公告。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
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