中原内配(002448):2025年度日常关联交易执行情况
中原内配集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、2025年度日常关联交易基本情况 （一）2025年日常关联交易审议情况 中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事薛德龙先生、张冬梅女士、王中营先生、薛亚辉先生回避表决。根据公司日常经营与业务发展需要，公司及子公司2025年度与关联方河南中原吉凯恩气缸套有限公司（以下简称“中原吉凯恩”）发生日常关联交易的金额预计不超过8,500万元（含税），其中向关联方采购金额预计不超过2,500万元，向关联方销售金额预计不超过6,000万元。 （二）2025年日常关联交易实际发生情况 单位：万元
2026年1月15日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过《关于收购联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%股权的议案》，本次交易完成后，中原吉凯恩成为公司的全资子公司。具体内容详见巨潮资讯网2026年1月16日发布的《关于收购联营企业河南中原吉凯恩气缸套有限公司59%股权的公告》（公告编号：2026-002）。 2026年1月31日，上述交易正式完成交割，中原吉凯恩纳入公司合并报表范围，不再是公司关联方。自2026年1月1日至2026年1月31日，公司向中原吉凯恩采购制动鼓等产品的发生额合计1,132.09万元，销售气缸套等产品的发生额合计442.06万元，未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，无需经董事会审批。 （四）2025年日常关联交易执行情况的审议情况 公司于2026年4月23日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》，公司独立董事已召开专门会议对《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》进行审议，全体独立董事就该议案发表了同意的意见。本议案无需提交公司股东会审议。 三、独立董事专门会议意见 公司独立董事专门会议已审议并通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》。独立董事认为，公司2025年日常关联交易属于生产经营所必需且已持续开展的业务，已履行必要的审议程序。公司年审会计师对公司2025年发生的关联交易进行了审计，并出具了《2025年年度审计报告》。全体独立董事对该议案表示同意。 四、备查文件 1、第十一届董事会第七次会议决议； 2、第十一届董事会独立董事专门会议第三次会议决议； 3、2025年年度审计报告。 特此公告。 中原内配集团股份有限公司董事会 二○二六年四月二十三日 中财网
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