[分配]西部超导(688122):2025年年度利润分配方案及2026年中期分红规划
西部超导材料科技股份有限公司 关于2025年年度利润分配方案及2026年中期分红 规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.4元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。 ? 本次利润分配方案经公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 ? 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,285,079,191.22元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本649,664,497股，以此计算合计拟派发现金红利259,865,798.80元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.96%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及其他风险警示情形，具体如下：
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素制定2026年中期分红方案，现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月23日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，全体董事同意本次利润分配方案及2026年中期分红规划，并同意将上述议案提交公司2025年年度股东会审议。 （二）独立董事专门会议审议情况 公司于2026年4月22日召开的第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，独立董事专门会议认为公司2025年年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，体现了对投资者的合理回报；公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规。上述事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将相关议案提交董事会审议。 四、相关风险提示 （一）本次利润分配方案及2026年中期分红规划授权事项结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 （二）本次利润分配方案及2026年中期分红规划授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。 特此公告。 西部超导材料科技股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
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