[分配]厦门钨业(600549):厦门钨业关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案
厦门钨业股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，为提振投资者对公司未来发展的信心，增强投资者获得感，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加现金分红频次，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案。具体安排如下：一、 2026年中期现金分红安排 （一）中期分红的前提条件 1.公司当期盈利且累计未分配利润为正值； 2.公司现金流满足正常经营和持续发展的需求。 （二）中期分红时间安排 公司拟于 2026年半年报披露后实施 2026年中期分红方案。 （三）中期分红金额 以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数量，如有）为基数，预计派发现金红利总金额不低于相应期间归属于30 上市公司股东的净利润的 %，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 （四）中期分红的相关授权事项 为简化分红程序，公司董事会提请股东会批准，授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的中期分红方案，并在规定期限内实施。授权期限为公司 2025年年度股东会审议通过该议案之日起至公司 2026年年度股东会召开之日止。 二、履行的审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2026年 4月 22日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2026年中期分红安排的议案》，并同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。 （二）审计委员会审议情况 公司于 2026年 4月 22日召开第十届审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于 2026年中期分红安排的议案》，公司审计委员会认为：公司 2026年中期分红安排符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有利于切实提升投资者获得感，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交第十届董事会第二十六次会议审议通过后，提交公司 2025年年度股东会审议。 三、风险提示 相关事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准，且本次中期分红方案2026 需结合公司 年未分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 董事会 2026年 4月 24日 中财网
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