[分配]信通电子(001388):提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案
山东信通电子股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度 中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《山东信通电子股份有限公司章程》的规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在保障公司持续稳健经营、兼顾长远发展的前提下，山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案，具体安排如下： 一、2026年度中期分红安排 1、中期分红的前提条件： （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数。 （2）公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。 2、中期分红金额上限：公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。 3、授权期限：为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、履行的审议程序 公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 三、风险提示 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。届时，董事会将结合公司实际经营业绩、资金使用安排、发展战略规划及未分配利润等情况，统筹制定2026年度中期利润分配方案，相关事项尚存在不确定性。本议案不构成公司对2026年度中期分红的承诺，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 四、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。 山东信通电子股份有限公司 董事会 2026年4月24日 中财网
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