[分配]英科医疗(300677):提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案
英科医疗科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期分红方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月 23日召开第四届董事会第十四次（定期）会议，审议通过了《关于 提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案的议案》。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《英科医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，结合公司实际情况，董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。本议案尚 需提交公司2025年度股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、2026年中期分红安排 1、中期分红条件 公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件： （1）公司当期盈利且累计未分配利润为正； （2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认 为资金充裕，当期适合进行现金分红。 2、中期分红的金额上限 公司2026年中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东 的净利润。 3、中期分红的授权 为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事 会在相关法律法规及《公司章程》规定范围内，办理2026年中期分 红相关事宜，授权内容及范围包括： （1）在满足股东会审议通过的2026年中期分红条件及金额上限 的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的2026年中期分红方案；（2）在董事会审议通过2026年中期分红方案后，公司董事会将 在法定期限内择期完成分红事项； （3）办理其他以上虽未列明但为2026年中期分红所必需的事项。 上述授权事项，除相关法律法规及《公司章程》有明确规定需由 董事会审议通过的事项外，其他事项可由公司管理层及其授权人士代表董事会行使。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止。 二、审议程序 公司于2026年4月22日召开第四届董事会审计委员会第十次会 议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红 方案的议案》。全体委员同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）董事会审议情况 公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十四次（定期）会 议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期分红 方案的议案》。全体董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 三、其他说明 1、本次提请股东会授权董事会决定2026年中期分红方案事项尚 需提交公司2025年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确 定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2、2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性陈述及 预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、第四届董事会第十四次（定期）会议决议； 2、第四届董事会审计委员会意见。 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2026年4月24日 中财网
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