英科医疗(300677):公司2026年度日常性关联交易预计暨2025年度日常性关联交易确认
英科医疗科技股份有限公司 关于公司2026年度日常性关联交易预计暨2025年度 日常性关联交易确认的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时 调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除实际执行中有增减变化的可能。 公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公 司及股东利益，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，本次日常性关联交易预计及确认事项无需提交公司股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，英科 医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）在分析2025年度日常 性关联交易执行情况的基础上，并结合公司业务发展的需要，预计 2026年与关联方发生日常性关联交易，交易金额预计不超过人民币 4,781.15万元；2025年预计与关联方发生日常性关联交易不超过人民币1,511.80万元，实际发生的日常经营性关联交易金额为人民币 665.61万元。 公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十四次（定期）会 议，审议通过了《关于公司2026年度日常性关联交易预计暨2025年 度日常性关联交易确认的议案》，关联董事刘方毅先生和孙静女士回避表决，该事项已经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，本次日常性关联交易预计及确认事项无需提交公司股东会审议。 （二）预计2026年日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
注2：公司2026年预计金额包含2026年截至披露日已发生金额。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 2025年4月23日，公司召开第四届董事会第二次（定期）会议、 2025 第四届监事会第二次（定期）会议，审议通过了《关于公司 年 度日常性关联交易预计暨2024年度日常性关联交易确认的议案》。 2025年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易金额未超过预计 的总金额。 公司2025年度与关联方实际发生日常关联交易的确认情况如下： 单位：人民币万元
公司名称：上海英枞企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91370300MA3CL4Y05A 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：淄博雅智投资有限公司 注册资本：500.00万元人民币 成立时间：2016年11月9日 注册地址：上海市崇明区城桥镇三沙洪路89号3幢620室（上 海崇明供销经济开发区） 经营范围为：一般项目：企业管理咨询，商务咨询服务。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系说明：与公司受同一实际控制人控制。 截至2025年12月31日，上海英枞企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）总资产为32.57万元，净资产为2.57万元，2025年度实现 净利润0万元。（以上数据均未经审计） 公司向上海英枞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）租赁房产， 该房产所有权归属于上海英枞企业管理咨询合伙企业（有限合伙），不存在对方无法履约向公司出租房产的情形。 （二）英科再生资源股份有限公司 公司名称：英科再生资源股份有限公司 曾用名：山东英科环保再生资源股份有限公司 统一社会信用代码：9137000077102422XC 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 法定代表人：刘方毅 成立时间：2005年3月14日 注册资本：19,405.4775万元人民币 注册地址：山东省淄博市临淄齐鲁化学工业园清田路（一照多址） 经营范围为：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；日用品 销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；家具制造；金属制日用品制造；金属制品销售；制镜及类似品加工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；包装装潢印刷品印刷。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 关联关系说明：与公司受同一实际控制人控制。 截至2025年9月30日，英科再生资源股份有限公司总资产为 70.40亿元，净资产为27.44亿元，2025年前三季度营业收入为25.83 亿元，2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润2.26亿元。（以上数据未经审计，来自于其2025年第三季度报告。截至本报告披露 日，英科再生资源股份有限公司2025年年度报告尚未披露。） 公司利用工厂生产余热向英科再生资源股份有限公司供暖，是在 保证生产的基础上提高能源利用效率；公司向英科再生资源股份有限公司出租的厂房为公司自有，产权清晰；公司向英科再生资源股份有限公司销售商品主要为公司自产产品，产品质量、产量稳定；前述交易均不存在无法向对方履约的情形。且英科再生资源股份有限公司运营状况良好，不存在无法支付交易对价的情况。 公司向英科再生资源股份有限公司租赁厂房，该房产所有权归属 于英科再生资源股份有限公司；公司向英科再生资源股份有限公司采购商品主要为其自产产品，产品质量、产量稳定；前述交易均不存在无法向对方履约的情形。 （三）上海英科公益基金会 公司名称：上海英科公益基金会 统一社会信用代码：53310000MJ495517XY 法定代表人：梁怡玮 成立时间：2022年11月2日 注册资本：500万元人民币 注册地址：上海市闵行区新骏环路188号9幢301室 经营范围为：资助扶贫帮困公益项目和活动、资助促进社区和谐 的其他各类民政公益事业项目。 关联关系说明：公司子公司作为主要原始捐赠人。 公司向上海英科公益基金会销售商品主要为公司自产产品，产品 质量、产量稳定，不存在无法向对方履约的情形；上海英科公益基金会从事扶贫、济困等慈善活动，运营状况良好，不存在无法支付交易对价的情况。 三、关联交易的主要内容 1、定价原则和依据 交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格 参照市场原材料价格、产品价格、水电价格及市场房租价格、由交易双方协商确定，不仅价格公允、降低运输成本，同时有助于关联方之间实现资源的优化配置，不存在损害公司利益的情形。 2、关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况签署。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符 合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事过半数同意意见 公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过《关于公司 2026年度日常性关联交易预计暨2025年度日常性关联交易确认的议 案》（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）。独立董事认为： 公司2025年度日常性关联交易均因公司正常的生产经营需要而发生，遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。公司依据2025年度日常性关联交易的执行情况 及实际发生情况，对2026年度日常性关联交易进行了合理预计，关 联双方交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大中小投资者的利益的情况。全体独立董事一致表示同意。 六、备查文件 1、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议； 2、第四届董事会第十四次（定期）会议决议。 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 董事会 2026年4月24日 中财网
 |