兆驰股份(002429):2026年度日常关联交易预计
深圳市兆驰股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026年度，因生产经营需要，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟与关联方深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称“兆驰供应链”）、东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“东方明珠”）及其控股公司发生日常关联交易，预计总金额不超过23,000万元。 公司于2026年4月22日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生对该议案回避表决，全体董事以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果通过了此项议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
单位：人民币万元
（一）深圳市兆驰供应链管理有限公司 1、关联方基本情况 名称：深圳市兆驰供应链管理有限公司 企业性质：私营企业 住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰创新产业园二期公寓8栋205法定代表人：顾伟 注册资本：338,461.54万元人民币 统一社会信用代码：914403003197359816 主营业务：一般经营项目是：供应链管理及相关配套服务；经营进出口业务；国内商业；企业管理咨询；家电原材料的购销以及其他国内贸易。（以上不含证券、金融项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 主要股东：南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有其85.23%的股权，深圳市兆驰股份有限公司持有其14.77%的股权。 兆驰供应链2025年全年实现营业收入2,447.86万元人民币，净利润812.83万元人民币；截至2025年12月31日，兆驰供应链总资产136,055.39万元人民币，净资产123,261.42万元人民币。以上兆驰供应链数据业经深圳东海会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 2、与本公司的关联关系 公司董事长顾伟系兆驰供应链的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，兆驰供应链与本公司构成关联关系。 3、履约能力分析 兆驰供应链为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。公司与兆驰供应链的日常关联交易为销售产品相关服务费用，不存在形成坏账风险。 （二）东方明珠新媒体股份有限公司 1、关联方基本情况 名称：东方明珠新媒体股份有限公司 企业性质：上市公司 住所：上海市徐汇区宜山路757号 法定代表人：宋炯明 注册资本：336,189.9817万元人民币 统一社会信用代码：913100001322114836 主营业务：电子、信息、网络产品的设计、研究、开发、委托加工、销售、维修、测试及服务，从事货物及技术的进出口业务，研究、开发、设计、建设、管理、维护多媒体互动网络系统及应用平台，从事计算机软硬件、系统集成、网络工程、通讯、机电工程设备、多媒体科技、文化广播影视专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作、发布、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流策划，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，图文设计，文化广播电视工程设计与施工，机电工程承包及设计施工，信息系统集成服务，会展服务，计算机软件开发，文化用品、珠宝首饰、日用百货、工艺美术品、建筑装潢材料批发与零售，自有房产租赁，电视塔设施租赁，实业投资，投资管理，商务咨询，房地产开发经营，广播电视传播服务，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 主要股东：东方明珠系上市公司，其控股股东为上海文化广播影视集团有限公司，持有其46.69%的股权，其实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。 东方明珠2025年1-9月实现营业收入 509,642.41万元人民币，归属于上市公司股东的净利润54,164.15万元人民币；截至2025年9月30日，该公司总资产4,236,346.81 2,985,549.30 万元人民币，归属于上市公司股东的净资产 万元人民币。 以上数据出自《东方明珠新媒体股份有限公司2025年第三季度报告》。 2、与本公司的关联关系 东方明珠系公司持股5%以上的法人股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，东方明珠及其控股公司与本公司构成关联关系。 3、履约能力分析 东方明珠及其控股公司为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。公司与东方明珠及其控股公司的日常关联交易为销售产品、采购会员及内容共享等相关服务费用，不存在形成坏账的风险。 上述关联方均不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 结合公司经营业务的实际情况，经相关部门及子公司测算，2026年1-12月公司与上述关联方发生的日常关联交易金额预计累计不超过23,000万元。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。双方将本着公平、公正、公开的原则，在遵循市场化定价原则的基础上协商确定公允的交易价格。 2、关联交易协议签署情况 公司尚未就与上述关联方之间的交易签署协议，将根据实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间的资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。 五、独立董事专门会议审核意见 2026年4月17日，公司召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下： 公司2026年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 六、备查文件 1．公司第七届董事会第二次会议决议； 2．第七届董事会独立董事专门会议决议。 特此公告。 深圳市兆驰股份有限公司 董事会 2026年4月24日 中财网
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