[分配]仁和药业(000650):授权董事会制定2026年中期分红方案
仁和药业股份有限公司 关于授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于授权董事会制定<2026年中期分红方案>的议案》，公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下： 一、2026年中期分红安排 （一）中期分红条件：公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。 （二）中期分红的时间：2026年下半年 （三）中期分红的金额上限：公司在2026年度进行中期分红时，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 （四）中期分红的授权：为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括： 1、在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的2026年度中期分红方案； 2、在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项； 3、办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。 上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、相关审批程序 公司已召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于授权董事会制定<2026年中期分红方案>的议案》，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。 三、风险提示 （一）2026年中期分红安排尚需提交公司2025年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 （二）2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、公司第十届董事会第七次会议决议。 特此公告 仁和药业股份有限公司 董事会 二〇二六年四月二十二日 中财网
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