深城交(301091):2026-020 关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计
关于2025年度关联交易执行情况 及2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第七次定期会议，审议并通过了《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项关联交易议案需提交公司股东会批准，关联股东深圳市智慧城市科技发展集团有限(以下简称“深智城集团”或“深智城”)公司需回避表决。现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易实际情况 2025年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易实际发生额（含税）为10,756.90万元，具体情况如下： 单位：万元
（二）2026年预计关联交易类别和金额 根据公司及控股子公司2026年经营计划，预计2026年度日常关联交易发生额（含税）为55,000.00万元，具体情况如下： 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持有公司30.00%的股权，为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联法人的规定。 （三）履约能力 上述关联方依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，非失信被执行人。 三、关联交易主要内容 公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司及其下属子公司等的日常关联交易主要包括规划咨询、大数据及智慧交通、劳务服务、信息技术服务等，相关日常关联交易按照国家、地方政府定价及市场行情、行业惯例以市场化方式协商确定交易价格。 在股东会审议批准的预计金额范围内，由双方根据业务开展实际情况进行约定，并依照约定履行相关权利和义务。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，未损害公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 五、独立董事专门会议 2026年4月22日，公司召开第二届董事会独立董事第五次专门会议，审议并通过了《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，具体审议情况如下： 针对公司2026年度日常关联交易预计事项，独立董事认为：公司结合实际情况，对2026年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需，符合公司的长远发展规划，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，交易定价合理公允，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。 针对公司2025年日常关联交易执行的情况，独立董事认为：公司在预计2025年度日常关联交易额度时是基于市场需求和市场环境情况的判断，与关联方可能发生业务的预计金额具有一定的不确定性。因此，公司2025年度发生的日常关联交易符合公司实际经营情况。公司与各关联方在2025年度发生的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，公司全体独立董事同意《关于2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 六、备查文件 1、《第二届董事会第七次定期会议决议》； 2、《第二届董事会独立董事第五次专门会议决议》。 特此公告。 深城交科技集团股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
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