华强科技(688151):湖北华强科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易
湖北华强科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次预计2026年度日常关联交易事项需提交股东会审议。 ? 本次日常关联交易事项均为公司正常经营业务需要，遵循了公平、公正、公开的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因此而对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，董事会会议上，关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、顾道坤先生回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：6票同意，0票反对，3票回避，0票弃权。 上述关联交易议案提交公司董事会审议前，2026年4月17日召开了第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了上述议案，全体独立董事一致同意该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司已在召开董事会会议审议前就上述议案具体情况向我们进行了说明，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规相关文件规定，我们认为，公司与关联方之间发生的日常关联交易均为公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议，关联董事应回避表决。 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东会审议，关联股东需回避表决。 （二）2026年度日常关联交易预计金额和类别 2026年度，根据日常经营业务需要，公司及子公司预计将与关联人之间发生包括销售商品和服务、购买商品和服务、在关联人的财务公司存款、授信等各类日常关联交易事项。为便于日常关联交易的正常开展及审议，公司对2026年度日常关联交易金额进行预计，根据公司2026年生产经营预算情况，2026年度日常关联交易预计金额和类别如下表： 单位：万元
注2：公司于2025年2月27日发布《湖北华强科技股份有限公司关于与兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》，该协议约定了与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）日最高存款余额与综合授信额度，有效期三年。 上表中公司在财务公司的存款（含保证金）预计金额为日最高存款余额，上年实际发生金额为截至2025年末存款余额，包括利息收入及投资收益金额，下同。 注3：公司在财务公司开具商业票据的列示关联交易金额为开具商业票据的手续费金额。 注4：公司在财务公司开展票据贴现的列示关联交易金额为开展票据贴现的手续费金额。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司前次日常关联交易的预计和实际执行情况进行对比说明如下： 单位：万元
（一）关联人的基本情况 1、中国兵器装备集团有限公司 性质：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：许宪平 注册资本：1,656,495.212732万元人民币 成立日期：1999年6月29日 统一社会信用代码：91110000710924929L 注册地和主要生产经营地：北京市西城区三里河路46号 经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 主要股东：国务院国有资产管理委员会持股100%。 主要财务数据：截至2025年12月31日，未经审计的兵器装备集团资产总额为1,664.56亿元，净资产为730.50亿元；2025年度实现营业收入424.70亿元，净利润65.35亿元；资产负债率56.11%。 2、兵器装备集团财务有限责任公司 性质：其他有限责任公司 法定代表人：王锟 注册资本：303,300万元人民币 成立日期：2005年10月21日 统一社会信用代码：911100007109336571 注册地和主要生产经营地：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层 目前财务公司的许可经营范围包括：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位票据承兑；（8）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（9）从事固定收益类有价证券投资。（上述业务范围为公司金融许可证所载业务范围）。 主要股东：中国兵器装备集团有限公司持股22.90%，南方工业资产管理有限责任公司持股22.60%，辰致汽车科技集团有限公司持股13.27%。 主要财务数据：截至2025年12月31日，经审计的财务公司资产总额631.79亿元、净资产92.77亿元；2025年度实现净利润1.41亿元。 （二）与公司的关联关系
上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、产品以及在关联人的财务公司存款等事项，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 该日常关联交易额度预计事项经董事会和股东会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 （一）关联交易的必要性 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。 （二）关联交易定价的公允性、合理性 公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。 （三）关联交易的持续性 公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。 特此公告。 湖北华强科技股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
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