永泰运(001228):2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易
永泰运化工物流股份有限公司 2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月10日、2026年4月22日召开第三届董事会审计委员会第五次会议及第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第三届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。此议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，尚须提交2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司2025年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2026年度与关联方宁波高永国际货运代理有限公司、宁波永佑国际货运代理有限公司、青岛永港海泰物流有限公司、绍兴上虞英特拉集装箱服务有限公司、中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司、宁波镍神新材料有限公司发生采购或销售商品、提供或接受劳务等日常关联交易合计不超过32,000.00万元，本次关联交易预计的有效期自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会止。2025年度预计日常关联交易总额不超过28,650.00万元，实际发生额为6,353.11万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额
注2：上表若出现总数与各细项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
1、关联方基本情况 （1）宁波高永国际货运代理有限公司（以下简称“宁波高永”） 注册资本：500万元人民币 法定代表人：陈计锤 经营范围：一般项目：国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；报关业务；无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：保险代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 最近一期财务数据如下： 单位：元
注册资本：1,000万元人民币 法定代表人：赵珩 住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道奥力孚商厦616-1室 经营范围：一般项目：国际货物运输代理；无船承运业务；国内货物运输代理；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；报关业务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；五金产品批发；日用百货销售；日用品销售；塑料制品销售；服装服饰批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 最近一期财务数据如下： 单位：元
注册资本：8,000万元人民币 法定代表人：李政新 住所：山东省青岛市黄岛区（原开发区红石崖办事处小殷社区西侧1号1号、2号2号、3号3号车间全幢，5号5号研发车间全幢） 经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；报关业务；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；集装箱销售；集装箱租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；纸制品制造【分支机构经营】；建筑材料销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；塑料制品销售；机械设备销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；家用电器销售；金属制品销售；橡胶制品销售；轮胎销售；汽车零配件零售；专用设备修理；从事国际集装箱船、普通货船运输；纸制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；办公设备销售；五金产品批发；机械电气设备销售；汽车零配件批发；电气设备修理；集装箱维修；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；房地产开发经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 最近一期财务数据如下： 单位：元
法定代表人：李志富 6 1 203 住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道 号 幢 室经营范围：一般项目：集装箱维修；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内集装箱货物运输代理；专用设备修理；集装箱销售；集装箱租赁服务；洗车服务；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 最近一期财务数据如下： 单位：元
法定代表人：李宁 住所：浙江省嘉兴市港区瓦山路318号4号楼 经营范围：罐箱、罐车、近海罐、散装容器的清洗、修理、改装、翻新、检验、堆存、加热和配套服务；罐箱及配件销售；自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）；国内陆路货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 最近一期财务数据如下： 单位：元
注册资本：2,000万元人民币 法定代表人：席伟达 住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号东楼A1606-9室（承诺申报） 经营范围：一般项目：新型金属功能材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金销售；金银制品销售；仪器仪表销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 最近一期财务数据如下： 单位：元
宁波高永、宁波永佑、永港海泰、镍神新材料为公司参股公司；中集赛维为公司控股子公司嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司（以下简称“嘉兴海泰”）的参股公司，嘉兴海泰持有中集赛维30%股权；上虞英特拉为公司全资子公司永泰运（浙江）供应链有限公司（以下简称“浙江供应链”）的参股公司，浙江供应链持有上虞英特拉49%股权。 3、履约能力分析 上述关联交易主要是用于满足正常的生产经营及业务发展需要，上述关联方具备良好的履约能力，不属于失信被执行人，不存在违规占用公司资金的情况。 三、关联交易主要内容 公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格、签订相关关联交易协议，付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等均执行国家相关法律法规的规定。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与关联方所发生的关联交易事项是根据公司的实际经营需要确定，并将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不会影响本公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。 五、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2026年4月10日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，全票审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。经审核，独立董事专门会议认为：公司预计2026年度日常关联交易，是基于公司发展和日常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。针对公司2025年日常关联交易实际发生额与预计额存在差异的情况，我们了解并确认相关事实，认为公司2025年度关联交易实际发生情况与预计金额存在差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响，属于公司正常的经营行为，关联交易总金额未超出预计总金额。同意提交《关于预计2026年度日常关联交易的议案》至董事会审议。 2 、审计委员会审议情况 通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：本次预计2026年度日常关联交易符合公司业务的发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经全体委员审议，一致同意通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。 3、董事会审议情况 公司于2026年4月22日召开第三届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。董事会认为：公司本次预计2026年度日常关联交易符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法有效，符合公司整体利益，同意公司2026年度与关联方发生不超过32,000.00万元的日常关联交易，本次关联交易预计的有效期自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会止。经全体董事审议，一致同意通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。 六、备查文件 1、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议； 2、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；3、永泰运化工物流股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
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