信隆健康(002105):2026年日常关联交易预计公告
深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2026年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）为应经营发展需要，公司预计2026年度将与信隆车料工业股份有限公司（以下简称“台湾信隆”）发生销售产品、采购商品的关联交易事项，预计2026年关联交易总额不超过1,400万元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为1,079.30万元。公司就2026年度拟与关联方之间开展的关联交易计划，编制了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2026年度日常关联交易计划》，公司于2026年4月14日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《关于<2026年度日常关联交易计划>的议案》并将《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2026年度日常关联交易计划》提请公司2026年4月22日召开的第八届董事会第三次会议审议，关联董事廖学金、廖学湖、廖学森、廖蓓君、廖哲宏、洪玮黛回避后可参与表决的非关联董事五名。五名非关联董事进行投票表决一致通过《关于<2026年度日常关联交易计划>的议案》。 此项交易尚须获得股东会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。此议案并将提交股东会审议批准后生效。 公司2026年日常关联交易计划情况具体如下： （二）2026年预计日常关联交易类别和金额
1、信隆车料工业股份有限公司 注册资本：新台币15,000万元（折人民币约3,048.00万元） 经营范围：主要从事台湾地区的进出口贸易及少量自行车座垫管、立管和车把手的生产经营等公司注册地址：新竹县湖口乡新竹工业区光复北路18号 法定代表人：廖学金 最近一期财务数据（未经审计）： 截至2025年12月31日，台湾信隆公司总资产35,581.41万元、净资产20,865.70万元，2025年度营业收入10,848.19万元、净利润751.15万元。 2、与上市公司的关联关系： 廖学金先生通过WISECENTURYGROUPLIMITED持有本公司之控股股东香港利田56.65%的股权，为本公司的实际控制人，台湾信隆是本公司实际控制人廖学金先生控制的公司，故本公司与台湾信隆同受实际控制人廖学金控制，之间发生的交易属于关联交易。 3、履约能力分析 上述关联方公司经营正常，公司认为其履约能力和支付能力不存在重大风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、关联交易主要内容及定价政策 1.关联交易主要内容：为充分发挥公司与控股股东及其有关关联方的各自优势，扩大双方市场开发及销售协同效应发挥，公司及子公司与控股股东及其有关关联方进行日常经营相关的关联交易。上述关联交易遵循公平、公正、合理的原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。 2.关联交易协议签署情况：在以上日常关联交易额度预计范围内，由经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议文件。。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易是为满足公司经营发展需要而开展的，有利于公司日常经营活动的开展，符合公司的长远发展利益。上述关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述各关联人经营正常，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。交易金额较小，公司对其不存在依赖关系。 五、独立董事过半数同意意见 经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，全体独立董事认为：公司根据实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。 六、备查文件 1、独立董事专门会议2026年第一次会议决议； 2、第八届董事会第三次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
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