环球印务(002799):预计2026年度日常关联交易额度
西安环球印务股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”、“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，公司2026年发生的日常关联交易主要为向关联企业销售包装产品、提供服务，向关联方采购包装产品、设备及接受服务，接受关联人提供能源、服务及其他。 2026年度预计与公司及子公司发生关联交易的企业有：西安杨森制药有限公司（以下简称“西安杨森”）、西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）、陕西医药控股集团山海丹药业股份有限公司（以下简称“山海丹药业”）、陕西医药控股集团生物制品有限公司（以下简称“陕药生物制品”）、陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司（以下简称“陕西天宁制药”）、陕西医药控股集团医疗科技有限公司（以下简称“陕药医疗科技”）、陕西孙思邈高新制药有限公司（以下简称“孙思邈高新”）、北京今印联图像设备有限公司（以下简称“今印联图像”）、陕西医药控股山海丹健康产业集团有限公司（以下简称“山海丹健康产业”，原名为陕西医药控股集团实业开发有限责任公司）、山海丹医院、西安正大制药有限公司（以下简称“西安正大”）。2026年度，公司及子公司预计与上述关联企业发生日常关联交易金额合计不超过4,742.00万元，该金额是依据公司业务进行的初步预测，具有一定的不确定性。2025年度公司及子公司与关联企业发生的同类日常关联交易金额合计2,290.55万元，未超过2025年度预计金额。 公司于2026年4月8日召开第六届独立董事专门会议第五次会议和第六届董事会审计委员会第十三次会议，分别审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，并同意将此议案提交公司第六届董事会第十七次会议。公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十七次会议，董事会在审议上述《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》时，关联董事思奇甬先生、石宗礼先生、赵建平先生回避表决，因此，实际享有有效表决权的董事为4人，代表的有效表决票数为4票，其中赞成的4票，无反对票和弃权票，公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。 根据相关规则，该议案需提交股东会审议，股东会在审议《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》时，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司应回避表决。 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元
（一）西安杨森制药有限公司 1、基本情况 法定代表人：CherryChenHuang 注册资本：28,431.7164万元 主营业务：医药制造和销售 住所：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路19号，陕西省西安市高新区高新五路4号汇诚国际17F 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产761,157万元，净资产521,320万元；2025年度主营业务收入1,050,000万元，净利润55,804万元。 2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司（以下简称“陕药集团”）重大影响 （二）西安海欣制药有限公司 1、基本情况 法定代表人：刘彦麟 注册资本：1,500万美元 主营业务：医药制造和销售 住所：西安市高新开发区团结南路20号 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产5,554万元，净资产-5,588万元；2025年度主营业务收入4,123万元，净利润-1,365万元。 2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团重大影响 （三）陕西医药控股集团山海丹药业股份有限公司 1、基本情况 法定代表人：赵庆辉 注册资本：10,444.47万元 主营业务：中、西药制剂研发、生产与销售 住所：陕西省西安市高新区科技二路73号 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产12,498万元，净资产10,522万元；2025年度主营业务收入3,637万元，净利润-38万元。 2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制 （四）陕西医药控股集团生物制品有限公司 1、基本情况 法定代表人：蔡惠明 注册资本：20,000万元 主营业务：医疗器械的生产与销售 住所：陕西省西咸新区空港新城天茂大道南段 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产18,761万元，净资产17,424万元；2025年度主营业务收入2,135万元，净利润-188万元。 2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制 （五）陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司 1、基本情况 法定代表人：李朋 注册资本：7,300.18万元 主营业务：医药研发、生产和销售 住所：陕西省榆林市绥德县天宁路 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产4,640万元，净资产-2,827万元；2025年度主营业务收入3,208万元，净利润-1,318万元。 2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制 （六）陕西医药控股集团医疗科技有限公司 1、基本情况 法定代表人：唐永科 注册资本：2,800万元 主营业务：医疗器械生产与销售 住所：陕西省西安市高新区科技二路69号陕药集团大厦东配楼9楼整层、10楼整层 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产6,690万元，净资产-657万元；2025年度主营业务收入10,975万元，净利润-901万元。 2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制 （七）陕西孙思邈高新制药有限公司 1、基本情况 法定代表人：黄飙 注册资本：30,000万元 主营业务：医药制造和销售 住所：陕西省咸阳市秦都区平安路8号 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产50,910万元，净资产-3,556万元；2025年度主营业务收入679万元，净利润-6,690万元。 2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制 （八）北京今印联图像设备有限公司 1、基本情况 法定代表人：田惠荣 注册资本：100万元 主营业务：销售专用设备 住所：北京市大兴区兴华大街（二段）1号院20号楼A座11层A1110号 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产1,816万元，净资产1,101万元；2025年度主营业务收入2,341万元，净利润103万元。 2、与公司的关联关系：公司参股公司 （九）陕西医药控股山海丹健康产业集团有限公司 1、基本情况 法定代表人：王瑞卿 注册资本：5,500万元 主营业务：资产管理、物业管理服务 住所：陕西省西安市高新区科技一路32号动力中心 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产17,965万元，净资产12,562万元；2025年度主营业务收入10,873万元，净利润8万元。 2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制 （十）山海丹医院 1、基本情况 法定代表人：刘小卫 注册资本：170.07万元 主营业务：医疗机构 住所：西安市新城区幸福北路1号 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产1,917万元，净资产453万元；2025年度主营业务收入1,875万元，净利润2万元。 2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团直接控制 （十一）西安正大制药有限公司 1、基本情况 法定代表人：吴厚新 注册资本：2,910万元 主营业务：开发、生产、经营中西药品、生物、生化制品 住所：陕西省西安市雁塔区西影路51号 最近一期财务数据：截至2025年12月31日，总资产25,379万元,净资产10,979万元，2025年度主营业务收入22,087万元,净利润1,972万元。 2、与公司的关联关系：受公司控股股东陕药集团重大影响 三、履约能力分析 西安杨森、西安海欣、山海丹药业、陕药生物制品、陕西天宁制药、陕药医疗科技、孙思邈高新、今印联图像、山海丹健康产业、山海丹医院、西安正大共十一家企业经营状况均良好，能够履行与公司及子公司达成的各项交易，满足正常生产经营的需要，均具有履约能力，不存在履约风险。 四、关联交易主要内容 （一）主要内容 2026年度，公司及子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联企业销售包装产品及提供服务，向关联方采购包装产品、设备及接受服务，接受关联人提供能源、服务及其他。 （二）定价原则和结算方式 公司及子公司向关联方销售的医药纸盒等包装产品，与公司向非关联客户销售产品一样，价格参照市场定价，付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准，该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。 公司及子公司向关联方采购包装产品、设备及服务等，付费标准参照同类型同地区市场价格确定，结算方式为按合同约定，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。 公司接受关联人提供能源、服务及其他，付费标准参照同类型同地区市场价格确定，结算方式为按合同约定，因此该关联交易价格的确定方式符合公允性原则。 （三）关联交易协议签署情况 按照公司股东会审议通过的公司日常关联交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及子公司与上述关联方所发生的关联交易，是根据实际生产经营需要所产生的，以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易价格公允，未损害公司及股东特别是中小股东利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。 六、独立董事专门会议审核意见 公司于2026年4月8日召开第六届独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。经审核，全体独立董事认为：公司2025年度日常关联交易实际发生情况与预计之间存在差异主要是由于市场及客户要求变化等因素影响。公司已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 公司预计2026年度日常关联交易均是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在造成公司资产流失、损害公司和中小股东利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。全体独立董事同意将本议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。 七、备查文件 1、第六届董事会第十七次会议决议 2、第六届独立董事专门会议第五次会议决议 特此公告。 西安环球印务股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十三日 中财网
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