陕西金叶(000812):独立董事对公司2026年度日常关联交易预计的独立意见
的独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”） 九届董事局第三次会议于2026年4月22日在陕西西安召开， 公司全体独立董事参加了本次会议。根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等监管规则及《公司章 程》有关规定，现就本次会议审议的《关于公司2026年度日 常关联交易预计的议案》发表独立意见如下： 一、本议案在提交公司九届董事局第三次会议审议前， 已经公司九届董事局2026年度第一次独立董事专门会议审 议通过。全体独立董事认真研究和审议了《关于公司2026 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将本议案提交公 司九届董事局第三次会议审议。 二、公司向关联方销售产品的日常关联交易是立足政策 原因和行业特点的正常经营行为；公司按照相关法律法规的 规定参与关联方开展的招投标活动，交易价格以竞标成功所 确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场交易原则， 定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现存在 损害公司和中小股东利益的情形；日常关联交易的审议、表 决程序符合法律法规、监管规则及《公司章程》规定的法定 程序，关联董事回避了表决。公司全体独立董事同意该议案 并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。 （此页无正文，为《独立董事对公司2026年度日常关联 交易预计的独立意见》之签署页） 王 超 李 伟 郭文捷 二〇二六年四月二十四日 中财网
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