陕西金叶(000812):公司2026年度日常关联交易预计
陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的 公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常生产经营需要，陕西金叶科教集团股份有限公司 （简称“公司”或“本公司”）与陕西中烟工业有限责任公 司（简称“陕西中烟工业”）及云南中烟物资（集团）有限 责任公司（简称“云南中烟物资”）关联方发生日常关联交 易，预计2026年度日常关联交易总金额为28,500万元，2025 年度公司日常关联交易实际发生总金额为25,930.15万元。 陕西中烟工业有限责任公司为本公司股东陕西中烟投 资管理有限公司的实际控制人；云南中烟物资（集团）有限 责任公司为与本公司控股子公司的少数股东同一实际控制 人。因此，本次预计的日常交易构成关联交易。 2026年4月22日，公司九届董事局2026年度第一次独 立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交 易预计的议案》，全体独立董事一致同意将本议案提交公司 九届董事局第三次会议审议。 2026年4月22日，公司九届董事局第三次会议以8票 同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事侯恩先 生回避表决。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立 意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等的相关规定，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议 批准，关联股东陕西中烟投资管理有限公司将在股东会审议 该议案时回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
(一)基本情况 1、陕西中烟工业有限责任公司 统一社会信用代码：91610000220562750H 成立日期：1993年6月1日 法定代表人：王茂林 注册资本：245,130.7万元人民币 注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路38号 经营范围：一般项目：业务培训（不含教育培训、职业 技能培训等需取得许可的培训）。(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：烟草专卖品生 产；烟草专卖品进出口；道路货物运输（不含危险货物）； 餐饮服务；住宿服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 2、云南中烟物资（集团）有限责任公司 统一社会信用代码：91530000216529149J 成立日期：1985年5月2日 法定代表人：顾树东 注册资本:83,230万元人民币 注册地址：云南省昆明市盘龙区盘井街345号 经营范围：卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束全国购进、本省 （市、自治区）销售；卷烟材料非专卖品的购进、销售；烟 机零配件、机电产品及进出口业务；仓储、物流相关业务。 （二）与公司的关联关系 陕西中烟工业有限责任公司为本公司股东陕西中烟投 资管理有限公司的实际控制人。 云南中烟物资（集团）有限责任公司为与本公司控股子 公司的少数股东同一实际控制人。 （三）履约能力分析 陕西中烟工业有限责任公司、云南中烟物资（集团）有 限责任公司资信状况良好，根据其财务及经营状况分析，均 具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付的款项 形成坏账的可能性很小。 （四）各类日常关联交易总额 预计发生的销售关联交易总额为28,500万元。 三、定价政策及定价依据 根据中国烟草总公司《关于印发<烟草企业采购管理规 定>的通知》【中烟办（2012）313号】规定，烟草工业生产 企业在采购烟标、丝束、咀棒等产品时，须进行公开招标。 本公司向上述关联方销售的产品参照本公司及控股子公司 给予其他独立第三方的价格，并参与关联人举办的招标会， 交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准，定价公允、合 理。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司预计的日常关联交易是向关联方进行烟标、烟用咀 棒销售，根据我国烟草专卖的有关法规和政策规定，公司烟 标、烟用咀棒产品只能向中烟工业公司进行销售。因此，公 司向陕西中烟工业和云南中烟物资销售商品的业务系正常 经营所需，符合公司的实际经营和发展需要。上述关联交易 定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，不存 在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财 务状况、经营成果产生不利影响。公司相对于其他各关联方， 在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常经 营性关联交易不会对公司的独立性构成影响，结合实际，预 计此类关联交易将持续进行，不会对公司构成不利影响。 五、独立董事独立意见 （一）本议案在提交公司九届董事局第三次会议审议前， 已经公司九届董事局2026年度第一次独立董事专门会议审议 通过。全体独立董事认真研究和审议了《关于公司2026年度 日常关联交易预计的议案》，一致同意将本议案提交公司九 届董事局第三次会议审议。 （二）公司向关联方销售产品的日常关联交易是立足政 策原因和行业特点的正常经营行为；公司按照相关法律法规 的规定参与关联方开展的招投标活动，交易价格以竞标成功 所确定的市场价格为准，全部交易遵循公平的市场交易原则， 定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现存在 损害公司和中小股东利益的情形；日常关联交易的审议、表 决程序符合法律法规、监管规则及《公司章程》规定的法定 程序，关联董事回避了表决。公司全体独立董事同意该议案 并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。 六、备查文件 1.公司九届董事局第三次会议决议； 2.九届董事局2026年度第一次独立董事专门会议决议； 3.独立董事对公司2026年度日常关联交易预计的独立 意见。 特此公告。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局 二〇二六年四月二十四日 中财网
 |