苏豪汇鸿(600981):公司2026年度日常关联交易预计
关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是。 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次披露的日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次预计关联交易为江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方之间因采购原材料、销售商品、租入租出资产、接受或提供劳务等形成的日常性关联交易。经预计，公司2026年度日常性关联交易金额不超过14,970.98万元。 1.独立董事专门会议审议情况 公司于2026年4月22日召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果对本次日常关联交易事项进行了事前审核，并发表意见如下：公司对2026年日常关联交易的预计是基于公司业务发展情况的合理预测，是为满足公司日常经营需要而发生，对公司经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事回避表决。 2.董事会审计、合规与风控委员会审议情况 公司于2026年4月10日召开第十一届董事会审计、合规与风控委员会2026年第三次会议，以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（关联委员刘明毅先生回避表决）的表决结果，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。 审计、合规与风控委员会认为：公司2026年度日常关联交易预计属于正常经营需要，遵循了公开、公平、公正及自愿原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。 3.董事会审议情况 公司于2026年4月22日召开的第十一届董事会第四次会议审议，以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（关联董事刘明毅先生、董亮先生回避表决）的表决结果，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。本次交易尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司于2025年4月25日召开的第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，于2025年8月26日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。额度调整后，公司2025年度日常关联交易预计金额由不超过人民币12,118.86万元调整为不超过人民币15,518.86万元。2025年度日常关联交易的预计和执行情况如下： 单位：万元
单位：万元
（一）关联人的基本情况 1.江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”） 统一社会信用代码：913200001347771223 注册资本：人民币200,000万元 法定代表人：周勇 公司类型：有限责任公司（国有独资） 注册地址：南京市软件大道48号 经营范围：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国贸贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2.华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”） 统一社会信用代码：91320000704041011J 注册资本：人民币902,686.3786万元 法定代表人：王会清 公司类型：股份有限公司（上市） 注册地址：南京市江东中路228号 经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）3.江苏宁阪特殊金属材料有限公司（以下简称“江苏宁阪”） 统一社会信用代码：91320481MA20P7209A 注册资本：人民币16,505.733万元 法定代表人：MIYAWAKISHIGEJI 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 注册地址：溧阳市竹箦镇竹韵路16号 经营范围：有色金属合金制造（包含球化剂、孕育剂，放射性矿产除外），铸造用添加剂的研发、销售、检测；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；铸造用设备的销售及技术服务；运用软件的研发与销售。（涉及国家特别管理措施的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）4.利安人寿保险股份有限公司（以下简称“利安人寿”） 统一社会信用代码：913200005781849851 注册资本：人民币457,938.4709万元 法定代表人：周俊淑 公司类型：股份有限公司（非上市） 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路235号雨润国际广场B1楼8-16层,江东中路237号7层7F-01 经营范围：许可项目：保险业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） （二）关联方最近一年一期的主要财务数据 1.2024年度主要财务数据（经审计） 单位：万元
2.2025年度主要财务数据（经审计） 单位：万元
3.2026年第一季度主要财务数据（未经审计） 单位：万元
单位：万元
（三）与上市公司的关联关系。
上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营情况正常，具有相关履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 本次关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。关联交易价格的制定与非关联方之间的定价原则基本一致，主要依据市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的一般商业原则，并通过协商一致进行定价。任何一方不存在利用关联交易损害另一方利益的情况。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 由于生产经营的需要，公司与关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。 特此公告。 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十四日 中财网
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